Криптовалюты и криминал

Голландские власти изъяли более 25 миллионов евро в криптовалютах, включая биткойн и эфир, у десятков подозреваемых по уголовным делам.

Сообщается, что европейский магазин электроники MediaMarkt расследует атаку вымогателя Hive, начатую в воскресенье вечером, когда злоумышленники потребовали выкуп в несколько миллионов долларов в биткойнах .

Акции Robinhood упали на 3,1% на послепродажных торгах в понедельник после того, как приложение для торговли акциями и криптовалютами признало утечку данных безопасности 3 ноября в сообщении в блоге.

Полиция раскрыла дело о телефонном мошенничестве, связанном с отмыванием денег в цифровом юанях, возможно, благодаря функции «управляемой анонимности» CBDC.

Джозефу О'Коннору, известному в некоторых уголках Интернета как PlugWalkJoe, было предъявлено обвинение по целому ряду обвинений, связанных со взломом криптовалютной биржи в мае 2019 года. Во время нападения он, как утверждается, скрылся с цифровыми активами на сумму около 784 000 долларов.

Криптобиржа Binance расследует крах токенов SQUID и считает его мошенничеством, подтвердил представитель компании прессе.

Юридическая фирма Salerno Law из Квинсленда планирует подать иск, обвиняя BPS Financial Limited - компанию, стоящую за токеном QOIN - в вводящем в заблуждение поведении, пирамидальной продаже финансовых продуктов и несоблюдении правил финансовых услуг. По иску будет требоваться возмещение ущерба в размере 100 миллионов долларов.

Власти Венесуэлы конфисковали более сотни майнинговых машин в жилом районе центрального штата. Согласно сообщениям, майнинговая ферма работала незаконно без разрешений, которые требуются национальному контролеру криптовалюты Sunacrip для этих операций.

После запуска через канал Discord 28 октября, AnubisDAO собрал примерно 13 256,4 ETH, используя протокол загрузки ликвидности (LBP) Copper от Alchemistcoin. Однако средства были неожиданно отправлены на другой адрес примерно через 20 часов после начала операции LBP.

Несколько компаний, торгующих криптовалютой онлайн, а именно Bulk Investments, Forte Trade Limited, Dilna Investments Ltd. обманули инвесторов из Нью-Джерси почти на 100000 долларов.

Операция Dark Huntor - скоординированные международные усилия на трех континентах по пресечению незаконной торговле в даркнете - привела к арестам 150 человек. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), операция также привела к изъятию более 31,6 миллиона долларов наличными и криптовалютами.

Британская полиция конфисковала биткойны на сумму 2,7 миллиона долларов (2 миллиона фунтов стерлингов) у 17-летнего мальчика, личность которого не разглашается ​​по юридическим причинам, в Линкольншире, Англия.