Криптовалюты и криминал

Власти Индии изъяли криптовалюту на сумму около 190 млн долларов, связанную с печально известной схемой Понци BitConnect, которая рухнула в 2018 году.

Брент Ковар якобы привлек инвесторов к схеме Понци с помощью видео на YouTube и презентации PowerPoint, пообещав годовую доходность от 15% до 30%.

Президенту Аргентины Хавьеру Милье теперь грозит уголовное преследование за мошенничество с его монетой-мемом $LIBRA, которая рухнула в течение нескольких часов в результате классического «подмены». Адвокаты Джонатан Бальдивиесо, Маркос Зелая, Мария Ева Куцовитис и Клаудио Лосано подали иск в воскресенье, обвинив Хавьера в том, что он сыграл ключевую роль в «подмене», которая ввела общественность в заблуждение и привела к огромным финансовым потерям.

Оператор BTC-e Александр Винник был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными. Его обменяли на американского учителя-контрабандиста Марка Фогеля.

ФБР заявило, что вмешалось после выявления мошенничества с романтикой и «забоем свиней», связанного с криптовалютой.

Генеративный ИИ делает мошенничество доступным для злоумышленников и более изощренным, поскольку они используют новые технологии.

Шестеро мужчин под дулом пистолета похитили семью из трех человек и няню, увезли их из дома на пять дней и заставили отдать 15 миллионов долларов в криптовалюте.

Школьный учитель Марк Фогель вернулся в США 11 февраля в рамках соглашения с российскими властями, которое, как сообщается, будет включать освобождение Александра Винника.

Сергей Потапенко и Иван Турогин, оба граждане Эстонии, согласились отказаться от всех претензий на цифровые активы, замороженные властями США, в рамках сделки о признании вины с прокурорами.

Основатель CluCoin Остин Майкл Тейлор попросил судью приговорить его к условному наказанию после того, как признался в криптовалютном мошенничестве с использованием электронных средств связи на сумму 1,1 млн долларов.

Десять стран начали совместную операцию по блокировке LockBit в феврале 2024 года, заявив, что группировка нанесла ущерб на миллиарды долларов частным лицам и ключевой инфраструктуре.

Налоговая служба США (IRS) утверждает, что она соблюдала законы о финансовой конфиденциальности, когда затребовала банковские записи основателя криптовалюты AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде.