Криптовалюты и криминал

Полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с сетью криптовалютного мошенничества, раскрыв офшорную организацию, нацеленную на ничего не подозревающих жертв.

4 октября 2024 года правительство Соединённых Штатов подало две судебные жалобы, чтобы начать конфискацию цифровых активов на сумму более 2,67 миллиона долларов, украденных северокорейской хакерской группой Lazarus.

Австралийская федеральная полиция заявила, что аналитик взломал начальную фразу к криптоаккаунту, принадлежащему предполагаемому создателю приложения для обмена сообщениями организованной преступности.

Американскому хакеру Эвану Фредерику Лайту грозит до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.

Tether заявила, что помогла вернуть украденную криптовалюту, заморозив кошельки мошенников, которые затем изъяло ФБР.

В рамках одного из последних совместных действий государственных и частных организаций крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что помогла индийским властям пресечь якобы законное приложение для онлайн-игр, которое обмануло пользователей на сумму более 400 крор (47,6 млн долларов).

Он отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме по обвинениям, включающим предполагаемые нарушения правил США по борьбе с отмыванием денег.

Бывшая генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон была приговорена к двум годам тюремного заключения за обман инвесторов криптовалютной биржи FTX и ее дочерней фирмы.

По данным Верховного суда Черногории, США и Южная Корея выполнили условия для подачи заявления об экстрадиции До Квона для предъявления ему уголовных обвинений.

Адвокаты, представляющие бывшего генерального директора Alameda Research, запросили освобождение с отбыванием срока и под надзором — результат, который стал более вероятным после подачи заявления прокурорами США.

Сроки подачи запроса на поездку, поданного Рони Коэн-Павон в суд США, совпадают с криптоконференцией, которую ранее посещали руководители Celsius.

Высокий суд Индии постановил, что полиция не может замораживать целые банковские счета во время расследований мошенничества. O только суммы, связанные с мошенничеством, на банковских счетах могут быть заморожены. Решение последовало за случаем, когда учетная запись была заморожена из-за расследования криптовалюты. Суд подчеркнул, что замораживание счетов полностью подрывает средства к существованию, и призвал следственные органы проинформировать как владельцев счетов, так и суды.