Криптовалюты и криминал

Адвокат Гамбаряна Марк Морди раскритиковал обвинение за то, что оно не представило ответ на дополнительные письменные показания, поданные вместе с его заявлением об освобождении под залог.

На данный момент арестовано более 70 человек в связи со скандалом с криптовалютой на бирже JPEX, который в конечном итоге привел к потере 1,6 миллиарда гонконгских долларов.

В отношении Марка Скотта, адвоката известного мегаскама OneCoin, судья Эдгардо Рамос постановил: «маловероятно, что он сбежит или будет представлять опасность для любого другого человека или общества, если ему позволят остаться под залогом».

Ави Айзенбергу может грозить до 20 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и манипулировании товарами, связанном с эксплоитом Mango Markets на сумму 110 миллионов долларов.

Мать детей Чанпена Чжао попыталась развеять опасения по поводу судьбы бывшего генерального директора, ожидающего приговора в США.

Ави Айзенбергу может грозить до 20 лет тюремного заключения, если его признают виновным в мошенничестве и манипуляциях с сырьевыми товарами, связанных с его предполагаемой атакой на Mango Markets в октябре 2022 года.

Украинский законодатель предстанет перед судом после предполагаемой попытки подкупа государственного чиновника биткоинами на сумму 10 000 долларов, сообщили 16 апреля представители антикоррупционной службы.

На этой неделе в программе "Ник изучает юридические процессы": вот чего ожидать от прошлогодней апелляции Сэма Бэнкмана-Фрида на вынесенный ему обвинительный приговор.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил 25-летний срок заключения после осуждения по семи пунктам обвинения, и многие размышляют о том, что это может означать для Чанпэна Чжао.

Прокуроры утверждают, что схема «криптоджекинга» использовала краденные ресурсы облачных вычислений для майнинга криптовалюты на сумму почти 1 миллион долларов.

Старший научный сотрудник Фонда Дэнни О'Брайен заявил, что команда наняла адвоката и пытается определить, удерживает ли полиция недостающие средства.

Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) предписывает JPMorgan Chase выплатить сотни тысяч долларов в качестве компенсации ущерба бывшему сотруднику, который обвинил банк в клевете.