Криптовалюты и криминал

В марте состоится собрание кредиторов, но, как сообщается, их средства исчезли в хаосе краха FTX.

Соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс потребовал провести новое расследование в отношении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому были предъявлены обвинения в финансировании предвыборной кампании. В марте Бэнкман был приговорён к 25 годам лишения свободы за участие в том, что прокуратура назвала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

В рамках соглашения с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафа в связи с обвинениями во взяточничестве, выдвинутыми против японских государственных чиновников, для получения лицензии на строительство курорта. Компания, работающая в сфере майнинга биткоинов, признала, что нарушила Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), вступив в сговор с целью дачи взяток и фальсификации документов.

Решение суда вызывает тревожные правовые опасения у разработчиков блокчейн-протоколов для сохранения конфиденциальности.

США предъявили обвинения пяти лицам, связанным с группой, подозреваемой в хакерских атаках. При этом у одной из жертв было украдено более 6,3 млн долларов в криптовалюте.

Авик Рой, президент некоммерческого аналитического центра, сказал, что заявление сенатора Синтии Ламмис о том, что биткоин может устранить федеральный долг, «переоценивает» возможности биткоина.

Ван был последним руководителем FTX, ожидающим вынесения приговора за крах биржи в 2022 году и последующие обвинения в мошенничестве.

Расследование BBC выявило предполагаемые связи между Логаном Полом и нераскрытыми сделками с криптовалютными кошельками, что вызвало новые споры.

Смитсоновский институт покажет ноутбук, который принадлежал бывшему агенту IRS Крису Янчевски и использовался для выслеживания хакера, укравшего в 2016 году 120 000 биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex.

Федеральный судья приговорил Хизер Морган, также известную как Razzlekhan, к 18 месяцам тюрьмы за отмывание украденных биткоинов, связанных с Bitfinex.

Скотт Хартман заявил, что власти Южного округа Нью-Йорка возбудили «множество крупных дел» после спада на рынке криптовалют, но предположил, что их число уменьшается.

Ларри Хармон отмыл 350 000 BTC, но к нему отнеслись снисходительно за помощь в заключении Романа Стерлингова.