Криптовалюты и криминал

27. 08. 2024
SEC обвинила двух братьев в финансовой пирамиде на $60 млн, рекламирующей криптобота

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух братьев в использовании денег инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей и многомиллионной квартиры.

Дата публикации: 27.08.2024, 15:57
2 536
Власти Таиланда провели рейд по нелегальным майнерам из-за отключений электроэнергии

Нелегальная добыча биткоинов становится все более серьезной проблемой в Юго-Восточной Азии, поскольку операторы пользуются относительно низкими расходами на электроэнергию в регионе.

Дата публикации: 27.08.2024, 11:34
2 171
Tether «перераспределил» $108,8 млн в USDT, полученных от незаконной деятельности с 2014 года

Последнее изъятие 5 млн долларов США в результате мошенничества с разделкой свиней знаменует собой «значительную победу» в продолжающейся борьбе с кибермошенничеством, сообщает Tether.

Дата публикации: 27.08.2024, 07:46
2 400
Арест основателя Telegram Павла Дурова вызывает споры

Арест Павла Дурова на фоне сохраняющейся геополитической напряженности поднимает критические вопросы о цифровом управлении и правах личности в глобальном контексте.

Дата публикации: 27.08.2024, 05:58
1 576
Руководитель Rumble «ушел» из Европы после ареста генерального директора Telegram

Основатель и генеральный директор Rumble Крис Павловски заявил, что «ушел из Европы» после ареста генерального директора Telegram и «угрожали» сайту обмена видео со стороны властей.

Дата публикации: 27.08.2024, 00:11
4 691
26. 08. 2024
Лидер крипто-пирамиды экстрадирован в Китай после преследования по всему миру

Поскольку цифровые валюты продолжают набирать популярность во всем мире, риск связанных с ними экономических преступлений также увеличивается.

Дата публикации: 26.08.2024, 16:00
2 797
Федералы изъяли $5 млн у банды романтических мошенников и посадили главу банка за хищение

Прокуроры США объявили, что у криптомошенника изъяты Tether (USDT) на сумму около $5 млн, а в Канзасе бывший генеральный директор банка отправляется в тюрьму за хищение.

Дата публикации: 26.08.2024, 13:38
1 929
Соучредитель OmegaPro арестован за криптомошенничество на $4 млрд

Андреас Сакач, соучредитель OmegaPro, был арестован в Турции в связи с его предполагаемым участием в многомиллиардной крипто-схеме.

Дата публикации: 26.08.2024, 12:39
1 897
ФБР будет использовать NFT для связи с жертвами криптоскама CluСoin

ФБР уведомит жертв мошеннической схемы на сумму 1,1 миллиона долларов США через NFT после того, как основатель признал себя виновным в использовании средств для финансирования своей привычки к азартным играм в Интернете.

Дата публикации: 26.08.2024, 11:05
2 815
Денису Золотареву предъявлены обвинения в США в отмывании денег в криптовалюте и вымогательстве

Разоблачен синдикат киберпреступников: ключевые события

Дата публикации: 26.08.2024, 05:56
1 632
25. 08. 2024
Павел Дуров: за что арестовали, что известно

Во Франции задержан основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Это произошло в аэропорту Парижа на выходе из его частного джета. Как утверждают источники французских СМИ, бизнесмену планируют предъявить обвинение сразу по нескольким статьям.

Дата публикации: 25.08.2024, 08:36
2 591
23. 08. 2024
Партнершу бывшего руководителя FTX обвинили в незаконном финансировании предвыборной кампании

Против Мишель Бонд, баллотировавшейся на пост в Палате представителей США в 2022 году, выдвинуты четыре обвинения, связанные с нарушениями закона о финансировании предвыборной кампании.

Дата публикации: 23.08.2024, 15:51
3 248