Криптовалюты и криминал

Федеральное бюро расследований США закрыло дело против Джесси Пауэлла, одного из основателей криптобиржи Kraken, и возвратило изъятые в ходе обыска 2023 года электронные устройства. Согласно источникам, расследование не было связано с деятельностью Пауэлла в криптоиндустрии.

Житель штата Вашингтон Джеффри Ауйенга оказался в центре громкого уголовного дела о мошенничестве с нефтехранилищами и отмывании денег через криптовалюту. Федеральные прокуроры утверждают, что он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $97 млн, и теперь пытаются вернуть пострадавшим хотя бы $7,1 млн в цифровых активах.

Вторая неделя суда над Романом Штормом началась с решения судьи Кэтрин Файлла допустить показания свидетеля о том, что Tornado Cash можно было модифицировать для предотвращения преступного использования.

Однако некоторые эксперты подвергли эту информацию критике, назвав её «спекулятивной» на фоне роста криптовалютного рынка.

По состоянию на 16 июля по меньшей мере 11 IP-адресов активно пытались воспользоваться уязвимостью, а тысячи других адресов, возможно, проводили разведывательную работу.

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжают выдвигать обвинения против соучредителя и разработчика сервиса микширования криптовалют Романа Шторма. Ожидается, что судебный процесс продлится около месяца.

По данным аналитической компании Chainalysis, количество физических нападений на владельцев биткоинов в 2025 году может вдвое превысить предыдущий антирекорд.

В Великобритании бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (НАБП) получил тюремный срок за хищение и использование биткоинов, конфискованных у соучредителя Silk Road 2.0 Томаса Уайта.

В ходе судебного процесса против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма американские прокуроры подали ходатайство о запрете показаний, касающихся случаев похищений и пыток, связанных с криптовалютами.

Роджер Вер, один из первых инвесторов в биткоин, получивший прозвище «Биткоин-Иисус», предпринял юридические меры для предотвращения своей экстрадиции из Испании в Соединённые Штаты, где ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Совместные действия Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР привели к изъятию более $10 млн в криптовалюте, связанной с деятельностью наркокартеля.

Когда началось уголовное дело, юридическая команда соучредителя Tornado Cash заявила, что он «не имеет никакого отношения» к хакерам, использовавшим сервис микширования криптовалют.