Криптовалюты и криминал

Тайваньский предприниматель Жуй‑Сян Лин (онлайн‑псевдоним «Фараон»), управлявший даркнет‑площадкой по продаже наркотиков Incognito Market, приговорен в США к 30 годам лишения свободы. Платформа провела незаконных сделок с наркотиками на сумму более $105 млн.

В Bitwise говорят, что цены падают с начала 2025 года, но история показывает, что худшее, возможно, уже позади.

Платежная компания сообщила, что люксембургский CSSF (Центральный совет по стандартам электронных денег) предоставил окончательное одобрение учреждениям электронных денег, переведя его из статуса «в принципе» в категорию лицензии, которую компания может использовать для расширения Ripple Payments по всему блоку.

В 2025 году резко увеличилось число физических нападений, цель которых — похитить криптовалюты («нападения с разводным ключом»). Согласно отчету CertiK, в мире зафиксировано 72 подобных инцидента. Больше всего случаев приходится на Европу — свыше 40% от общего числа происшествий.

Всплеск спроса на опционы с более низким страйком контрастирует с тенденцией, наблюдавшейся после выборов Трампа, когда фиксировался энтузиазм по отношению к опционам с высоким страйком.

Недавние покупки ETH компанией произошли непосредственно перед резким падением рынка, в результате чего нереализованные убытки превысили $6 млрд, поскольку ликвидность сократилась, а количество ликвидаций увеличилось.

Инвесторы подали в федеральный суд США иск на $100 млн против участников проекта Cere Network — блокчейн‑платформы для хранения данных из Сан‑Франциско. Они обвиняют компанию в мошенничестве, рэкете и массовой продаже токенов после ICO 2021 года. Это привело к обвальному падению цены актива.

Количество биткоинов в портфеле компании осталось на уровне 11 509 монет, что составляет около 1 млрд долларов при текущей цене BTC около 89 000 долларов.

Токен WLD резко вырос после того, как Forbes сообщил, что компания OpenAI Сэма Альтмана планирует использовать Worldcoin для борьбы с ботами в интернете.

Как отметил один эксперт, токенизированное золото повысило полезность традиционного средства сохранения стоимости, а биткоин торгуется как рисковый актив в условиях неопределенности.

По данным отчета TRM Labs, в 2025 году объем цифровых активов, задействованных в незаконной деятельности, достиг $158 млрд. Это резкий скачок после нескольких лет снижения. При этом доля криминальных операций в общем объеме криптовалютной активности остается невысокой — 1,2%.

Партнерство сосредоточено на конфиденциальности, соблюдении требований и стандартах регулируемого внедрения цифровых активов в Южной Корее.