Криптовалюты и криминал

Ethereum Foundation объявил о выделении дополнительных $500 тыс. на защиту Романа Шторма, соучредителя Tornado Cash. Это решение последовало после частичного обвинительного вердикта, вынесенного на Манхэттене: присяжные признали Шторма виновным в ведении нелицензированного бизнеса денежных переводов (раздел 1960), но не смогли договориться по более серьёзным обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций.

Манхэттенское жюри присяжных признало соучредителя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма виновным в сговоре с целью управления нелицензированной службой денежных переводов. Только за это ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Основатель кредитной платформы MyConstant согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) более $10 млн для урегулирования претензий, связанных с использованием средств инвесторов для покупки обанкротившегося стейблкоина TerraUSD.

В первой половине 2025 года Центральный банк России зафиксировал рекордный рост финансовых пирамид, использующих криптовалюты для привлечения жертв. Согласно официальному отчёту, выявлено более 1000 таких схем, что составляет значительную часть от 4183 незаконных финансовых организаций, обнаруженных регулятором (на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года).

Два жителя Калифорнии — Чуан Гэн (Пасадена) и Шивэй Ян (Эль-Монте) — предстали перед федеральным судом по обвинению в незаконном экспорте высокотехнологичных чипов для искусственного интеллекта в Китай. Им вменяют нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), что грозит до 20 лет тюрьмы.

Судьба Романа Шторма, соучредителя сервиса микширования криптовалют Tornado Cash, теперь находится в руках присяжных. В случае признания виновным по всем трем пунктам обвинения Шторму может грозить более 40 лет тюремного заключения.

Оператор индийской криптовалютной биржи CoinDCX - компания Neblio Technologies - подал официальную жалобу на своего инженера-программиста Рахула Агарвала после того, как расследование показало, что его учетные данные были скомпрометированы через служебный ноутбук.

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалютного проекта AML Bitcoin, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию схемы, в результате которой инвесторы потеряли 10 миллионов долларов.

Кионне Родригес и Уильям Лонерган Хилл, соучредители криптокошелька Samourai Wallet, намерены изменить свои показания и признать себя виновными по обвинениям, связанным с их сервисом смешивания транзакций.

Он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $13 млн под предлогом использования «криптоботов с ИИ» и фальшивого государственного учреждения.

В ходе судебного процесса против Романа Шторма, соучредителя сервиса микширования транзакций Tornado Cash, неожиданным предметом дискуссии стала футболка с провокационной надписью, которую обвиняемый носил на конференции ETHBoston в 2019 году.

Правительство США подали гражданский иск о конфискации 20,2 BTC (примерно $2,4 млн), изъятых ФБР Далласа у хакерской группы Chaos, связанной с атаками программ-вымогателей. Эти средства могут пополнить предлагаемый Стратегический резерв биткоинов страны.