Криптовалюты и криминал

Согласно приказу, активы предположительно являются доходами от преступной деятельности, связанной с Майклом Патрином и Джеральдом Коттеном, соучредителями Quadriga Coin Exchange.

База вредоносных программ vx-underground предупредила о новом вредоносном ПО для кражи информации в киберпространстве, которое нацелено на видеоигры, особенно на тех игроков, кто использует читерские программы.

Хакер, стоящий за эксплойтом на 11,6 млн долларов протокола децентрализованных финансов (DeFi) Prisma Finance, утверждает, что это было “спасением от белой шляпы”, и запрашивает о возврате средств, согласно сообщениям в сети.

Данные, обнародованные аналитиками компании TRM Labs, занимающейся криминалистикой блокчейна, показывают, что в 2023 году на TRON пришлось 45% всего незаконного объема.

Мошенники ложно гарантировали 70% прибыли от инвестиций в 1 миллиард южнокорейских вон в течение месяца и украли 5,5 миллиардов вон в шести различных транзакциях.

Клиенты FTX требуют значительных выплат от обанкротившейся криптофирмы. Эти клиенты утверждают, что три цифровых токена, известные как “Монеты Сэма”, заслуживают более высокой стоимости, несмотря на их связь с осужденным соучредителем Сэмом Банкманом-Фридом.

Адвокаты Сэма “SBF” Бэнкмана-Фрида, приговор которому, как ожидается, будет вынесен 28 марта после его осуждения по семи пунктам уголовного кодекса, призвали к снисхождению к бывшему генеральному директору FTX.

Правительство Парагвая усилит меры, направленные на борьбу с незаконной добычей криптовалюты в стране. На недавней встрече ANDE, Национальное энергетическое управление, Верховный суд и Министерство юстиции договорились оперативно разобраться с этими преступлениями, учитывая ущерб, который они наносят электросети Парагвая.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила предупреждение против HKCEXP, которая, по ее утверждению, привлекала инвесторов, ложно заявляя, что она является «бизнесом, зарегистрированным в SFC».

Власти Нигерии расследуют, как задержанный руководитель сбежал, не имея при себе никаких документов.

Сообщается, что работница гостиничного бизнеса была признана виновной в отмывании денег в специализированном суде Соединенного Королевства по крупным делам о мошенничестве после обнаружения у нее биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Решение об освобождении Квона, как сообщается, было принято Советом Верховного суда, который должен рассмотреть решение, которое может утвердить или отменить его экстрадицию его в Южную Корею.