Криптовалюты и криминал

Адвокаты Эндрю Лефта из фирмы Citron, занимающейся короткими продажами, заявили, что он «никогда» не примет сделку о признании вины с правительством США.

Киевская полиция и спецподразделение полиции Украины арестовали четырех подозреваемых, которые, как полагают, несут ответственность за похищение и убийство иностранного гражданина.

Криптоскептик Эндрю Лефт, основатель финансовой исследовательской компании Citron Research, занимающейся короткими продажами, может провести 25 лет за решеткой, если его признают виновным по всем 18 обвинениям, связанным с мошенничеством.

Британский компьютерный хакер, взломавший более 500 аккаунтов Coinbase в 2018 и 2019 годах с помощью фишинговых сайтов, был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за свою роль в мошенничестве.

В ходе масштабной операции по борьбе с финансовым мошенничеством полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, за их участие в синдикате, который использовал поддельные банкноты для обмана владельцев криптовалют.

Согласно последней информации, Compund (COMP) подвергся атаке на управление стоимостью 25 миллионов долларов.

Интерпол выдал красные уведомления Вонгу Чинг-киту и его сообщнику Мок Цун-тину по обвинению в мошенничестве, краже и отмывании денег.

22 июля двое из пяти человек, которые предположительно украли у инвесторов 8,4 миллиона долларов в период с 2017 по 2021 год, продвигая Forcount, признали себя виновными.

Наблюдатели отрасли внимательно следят за этим делом на предмет признаков того, как власти Нигерии будут решать подобные дела, что может повлиять на растущий сектор криптовалют в стране.

Судья сказал, что 18 месяцев, которые Анатолий Легкодымов уже отсидел в «ужасном» Бруклинском колонии, были достаточным наказанием.

В своем заявлении Fractal не указала, какие партнеры пострадали от взлома, если таковые были. Некоторые пользователи X сообщили о получении электронных писем от команды Gnosis Pay, предупреждающих о взломе и призывающих их “быть осторожными с нежелательными сообщениями”.

По мере продолжения расследования исход этого дела может создать важные прецеденты в том, как в Нигерии расследуются преступления, связанные с криптовалютами.