Криптовалюты и криминал

Служба судебных приставов США держит под стражей самолет Bombardier Global, связанный с FTX, а прокуратура добивается перевозки самолета Embraer Legacy во Флориду, чтобы начать процедуру продажи.

Верховный суд Черногории постановил отложить экстрадицию соучредителя Terraform Labs До Квона в его родную Южную Корею до принятия решения по запросу прокуратуры. До Квону предъявлены обвинения в мошенничестве в США и Южной Корее – власти обеих стран конкурируют за экстрадицию соучредителя Terraform Labs.

Пеллегрино утверждает, что 3AC была финансово нестабильной, когда предлагала LayerZero соглашение, и раскритиковал Дэвиса за введение в заблуждение и использование соратников и партнеров в своих целях.

После серии споров относительно экстрадиции До Квона, похоже, что соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs может, наконец, быть передан южнокорейским властям после того, как Апелляционный суд Черногории подтвердил предыдущее решение об экстрадиции его на родину.

Средства были украдены у криптокита в 2023 году, когда владелец подписал транзакции, которые позволили злоумышленнику получить доступ к средствам.

И США, и Южная Корея подали конкурирующие запросы об экстрадиции соучредителя Terraform Labs после его ареста в Черногории в марте 2023 года.

Алексею Перцеву, разработчику популярного криптомикшера Tornado Cash, предъявлено обвинение в его предполагаемой причастности к отмыванию криптовалютных активов на сумму до 1,2 миллиарда долларов.

SBF от FTX отвергает предложение о 50-летнем тюремном заключении за его предполагаемые преступления, повлекшие убытки в размере более 10 миллиардов долларов. Его защита называет предложение “тревожным”.

Соучредитель несуществующего крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Кайл Дэвис говорит, что он не сожалеет о потере миллиардов средств инвесторов и планирует избежать тюремного заключения, насколько это возможно.

Документ Google, приложенный к меморандуму правительства США о вынесении приговора, раскрывает «случайные, вероятно, плохие идеи», которые Сэму Бэнкману-Фриду пришлось использовать для восстановления своего публичного имиджа.

Сэм Бэнкман-Фрид просил максимальное наказание в шесть с половиной лет, но он мог получить более 100 лет.

По данным SEC, CryptoFX была ориантирована на криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух зарубежных странах.