Криптовалюты и криминал

Семья Гамбаряна выразила обеспокоенность по поводу его благополучия и обратилась в EFCC с просьбой освободить его и вместо этого продолжить расследование в отношении Binance.

Министерство финансов США ввело санкции против Tren de Aragua, печально известной преступной организации, происходящей из Арагуа, Венесуэла.

Присяжные признали сенатора США Роберта Менендеса (D-N.J.) виновным по всем пунктам обвинения после прошлогодних обвинений в получении крупных взяток от богатых бизнесменов из Нью-Джерси.

Джон Бигаттон был осужден за нелицензированные финансовые консультации, что подорвало доверие к финансовому сектору Австралии.

Блокчейн-детектив ZachXBT только что поделился, что Discord протокола синтетического доллара Ethereum, известного как Ethena. Зак призвал пользователей не переходить по каким-либо ссылкам, которыми можно поделиться, потому что они, вероятно, приведут к взлому.

Эксплойт японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin стоимостью 305 миллионов долларов может быть работой печально известной Lazarus Group. Оперативный следователь ZachXBT показал, что сходство в отмывании украденных средств предполагает, что ответственность может нести спонсируемая государством группа.

Перцев теперь проведет следующий год в тюрьме, пока его адвокаты готовят апелляцию на обвинения в отмывании денег.

Кража домена Pendle приводит к временному отключению веб-сайта

Управление по регулированию адвокатской деятельности (SRA) в Соединенном Королевстве выпустило предупреждение о новом мошенничестве, связанном с электронными письмами от фальшивых адвокатов, требующих выплат в биткоинах.

Американская рэперша и певица Донья Кэт присоединилась к растущим рядам знаменитостей, ее аккаунт в Twitter (он же X) был взломан для продвижения монеты Solana meme coin. Она быстро объявила своим 24 миллионам подписчикам, что не несет ответственности за публикации.

Решение было вынесено с целью помочь ведущему подкаста Питеру МакКормаку возместить почти 2 миллиона долларов судебных издержек по иску о клевете, поданному Райтом.

Согласно электронным письмам, на которые ссылается WSJ, семья Сэма Бэнкмана-Фрида якобы перевела миллионы долларов с FTX на политические нужды, что вызвало серьезные юридические вопросы.