Криптовалюты и криминал

Несмотря на санкции США, северокорейская группа Lazarus возобновила отмывание украденных криптовалют через Tornado Cash.

Прокуратура США заявляет, что это один из первых случаев, когда США вернули USDT из нехостингового кошелька с цифровой валютой.

Роман Стерлингов стал еще одной жертвой репрессий правительства США в отношении незаконных служб по смешиванию криптовалют, но его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных.

Оператор южнокорейской юридической фирмы был заключен в тюрьму в Пусане 11 марта после того, как был признан виновным в краже денег клиентов для инвестирования в криптовалюту.

Поддельные аккаунты на платформе социальных сетей X стали основной причиной более 57 000 жертв криптофишинговых мошенничеств в феврале.

США и Южная Корея борются за экстрадицию Квона с момента его ареста в марте 2023 года.

Соучредителя обанкротившейся Terraform Labs сначала собирались экстрадировать в США после длительных судебных баталий.

Проведя 34 месяца в тюрьме, Константин Игнатов вышел на свободу после сотрудничества с прокуратурой и согласия передать 118 тысяч долларов, полученных незаконным путем.

Incognito Market, даркнет-рынок для торговли наркотиками, как сообщается, совершил мошенничество с выходом, присвоив BTC и XMR своих пользователей.

Звезды AfreecaTV BJ (broadcast jockeys) стали последними целями все более изощренных южнокорейских крипто-мошенников.

Блокчейн-компания по безопасности PeckShieldAlert недавно поделилась данными о взломах криптовалют, которые произошли в феврале 2024 года. Согласно отчету, хакеры продолжали атаковать криптомир, похитив более 100 миллионов долларов.

Лян «Аллан» Го был одним из трех директоров компании управших биржей ACX, которая обанкротилась в 2021 году и с прошлого месяца стала объектом расследования федерального регулятора.