Криптовалюты и криминал

Несколько лет назад биткоин (BTC) стал популярным средством проведения незаконных транзакций для поддержки быстро развивающегося глобального бизнеса по контрабанде и эксплуатации людей, согласно анализу, опубликованному во вторник Министерством финансов США.

Незадолго до 11: 00 утра по Гринвичу 13 февраля PlayDapp объявила, что приостановила свой смарт-контракт, чтобы сделать скриншот для переноса, поскольку взлом южнокорейской платформы разработки игр Web3 и торговой площадки nonfungible token (NFT) продолжился на новой неделе. Впервые проблема была замечена 9 февраля.

Большинство обвиняемых знаменитостей заявили, что отрицают свою причастность к мошенническим схемам, а некоторые из участников прекратили все отношения с обвиняемой фирмой.

Генеральный директор SafeMoon Брэйден Джон Карони освобожден под залог в размере 3 миллионов долларов, но его адвокаты хотят уйти, утверждая, что он не оплатил свои юридические счета.

Центральный банк России заявил, что “почти все” финансовые аферы, обнаруженные им в прошлом году, имели элементы, связанные с криптовалютой.

Национальное бюро разведки мошенничества (NFIB), полицейское подразделение в Соединенном Королевстве, занимающееся анализом и сбором разведданных о мошенничестве и финансовой киберпреступности, заблокировало 43 веб-домена, связанных с мошеннической деятельностью.

3 ноября бывший генеральный директор криптовалюты был признан виновным в семи уголовных преступлениях и должен предстать перед судом для вынесения приговора в марте.

Апелляционный суд Черногории ранее отменил разрешение на экстрадицию Квона в США или Южную Корею в середине декабря 2023 года.

В подробном отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах подчеркивается, что наличные деньги остаются на первом месте для преступников, стремящихся отмывать незаконные средства.

Мировое соглашение между крипто-кредитором BlockFi и обанкротившимся крипто-хедж-фондом 3AC может быть реализовано, но его детали останутся в тайне.

Преступники совершили кражи с помощью программ-вымогателей в криптовалюте на сумму 1 млрд долларов в 2023 году, поскольку изощренным атакам подверглись известные учреждения и инфраструктура.

Правительство Южной Кореи выпустило новое обновление Закона о защите пользователей виртуальных активов, содержащее нормативные акты, ориентированные на криптовалюту, которые направлены на защиту инвесторов от рыночных преступлений.