Криптовалюты и криминал

Бывший генеральный директор FTX провел около недели в Федеральном трансферном центре в Оклахома-Сити, и органы исполнения наказаний планировали отправить его в калифорнийскую тюрьму.

После завершения своего четырехмесячного заключения в тюрьме Ломпок Чжао планирует возобновить свое участие в криптовалюте.

Terraform Labs и генеральный директор До Квон завершают соглашение с SEC. Ожидается, что обе стороны представят окончательные условия на утверждение суда к середине июня.

Гражданина Китая Юньхэ Вана обвинили в захвате более 19 миллионов частных IP-адресов и перепродаже их преступникам для гнусного использования.

На момент публикации фонд собрал около 597 ETH и будет поддерживать юридическую защиту разработчиков Tornado Cash в судебном процессе, чтобы доказать их невиновность.

Подозрения властей были основаны на изменении образа жизни Вэнь. Сообщается, что в 2017 году она переехала в особняк с шестью спальнями на севере Лондона.

31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в криптовалютной схеме и схему мошенничества с несвязанными устройствами доступа. Бывший исполнительный директор Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям в сентябре.

Канадские власти предостерегают от обсуждения инвестиций в криптовалюту во время онлайн-свиданий, посоветовав, что такие разговоры следует рассматривать как красный флаг. Тем не менее мошенникам удается выманивать у своих жертв огромные суммы.

Совет по ценным бумагам штата Техас издал приказ о прекращении деятельности Arkbit Capital за организацию мошеннической схемы по облачному майнингу криптовалют. Arkbit ложно утверждала, что управляет центрами обработки данных в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют.

Федеральный судья приговорил бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в двух уголовных преступлениях.

С момента ареста в марте 2023 года До Квон находится в Черногории. Его могут экстрадировать либо в его родную Южную Корею, либо в США, где ему будут предъявлены обвинения в мошенничестве.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания освободить из тюрьмы основателя Silk Road Росса Ульбрихта.