Криптовалюты и криминал

Исполнительный секретарь SIBAN Руме Офи подчеркнул, что Binance должна раскрыть имена, чтобы обосновать претензии и позволить властям устранить нарушения.

Несмотря на арест главного подозреваемого, часть украденных средств продолжали перемещаться, что позволяет предположить наличие нескольких злоумышленников.

Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, в федеральном суде признал свою вину в неспособности создать в компании программу по борьбе с отмыванием денег (AML).

Четверо подозреваемых южнокорейских “воров” внебиржевой криптовалюты признали себя виновными в краже около $ 735 000 у покупателя криптовалюты в ходе “фиктивной” сделки USDT.

Платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различных преступных действий, включая компьютерные взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.

Во время ареста власти конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошные автомобили на сумму 12,2 миллиона долларов.

Саламе согласился передать должникам принадлежащую ему резиденцию компании FTX Digital Markets Ltd на Багамах в рамках своего соглашения о признании вины по уголовному делу.

3 мая Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений бывшим руководителям Cred, обанкротившейся крипто-кредитной и инвестиционной компании.

Судья в Нигерии, как сообщается, отложил разбирательство по делу об отмывании денег в отношении Binance и ее руководителей до 17 мая, чтобы дать юристам возможность ознакомиться с некоторыми документами.

Правоохранительным органам удалось отследить средства, связанные с мошенническим приложением E-Nugget, на различных криптобиржах и с их помощью конфисковать криптоактивы на сумму более 10,5 миллионов долларов.

ФБР арестовало жителя Нью-Йорка за то, что он украл у инвесторов не менее 43 миллионов долларов в рамках многолетней схемы Понци, которая включала гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и операции по торговле криптовалютой.

Подозреваемый забрал более 40 000 токенов STRK, принадлежавших жертвам, и конвертировал их в более чем 90 000 долларов США.