Криптовалюты и криминал

Онлайн-пастор Эли Регаладо говорит, что он продал своему сообществу токенов на сумму более 3 миллионов долларов, потому что «Господь» сказал ему дать своим последователям 10-кратную прибыль.

Несмотря на введенный Пекином в 2021 году запрет на торговлю криптовалютами, в Китае, как сообщается, продолжает действовать процветающий подпольный рынок. The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что инвесторы обходят строгие правила страны через неформальные сети через VPN, социальные сети и физическую торговлю.

Недавно Terraform Labs проиграла дело, когда судья США постановил, что LUNA и MIR являются ценными бумагами, и в настоящее время сталкивается с коллективным иском в Сингапуре.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) назвала Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» и выдвинула гражданские обвинения против биржи за предполагаемое незаконное присвоение средств клиентов в размере 2,3 миллиона долларов.

Команда юристов Марка Скотта предложила приговорить его к пяти годам тюремного заключения вместо более чем 17 лет, которые прокурор США предложил за «отвратительное» поведение.

Судья Дженнифер Рочон обязала Марко Очоа вернуть 914 000 долларов и сдаться властям к 19 марта.

Сеть Manta, блокчейн уровня 2, разработанный P0xeidon Labs, успешно предотвратила крупномасштабную распределенную атаку типа "отказ в обслуживании" (DDoS).

После серьезного эксплойта в протоколе Socket, который привел к потере 3,3 миллиона долларов, компания приостановила определенные операции и призвала пользователей отозвать все разрешения в качестве меры предосторожности.

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana).

Необычное письмо, направленное в федеральный суд 10 января, предлагало альтернативный приговор основателю и бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду.

Сингапурская Group-IB подчеркивает сохраняющуюся угрозу Inferno Drainer в криптовалюте через пользователей информационной панели "Мошенничество как услуга".

Был использован межсетевой протокол Socket, и из связанных с ним контрактов было выведено 3,3 миллиона долларов, согласно сообщению команды в социальных сетях от 16 января. Socket приостановил действие всех контрактов, чтобы предотвратить дальнейшие потери.