Криптовалюты и криминал

Тайваньский суд постановил, что имущество основателя криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пана и других фигурантов дела будет конфисковано.

Прокуратура Венесуэлы заявляет, что арестовала бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, предполагаемого “главаря” “криптографического заговора” с целью хищения денег от продажи государственной нефти.

Прокуроры утверждают, что эксплоит Ави Айзенберга на Mango Markets был «современной версией» классической аферы, но Айзенберг непреклонен в том, что его действия были законными.

Протокол ликвидного стекинга STFIL заявил, что токены FIL на его платформе были перемещены на внешний адрес после расследования, проведенного китайскими властями.

Окружной судья Эндрю Картер заявил, что Бенджамин Дело «играл центральную роль» в предполагаемой схеме использования информации о клиентах для манипулирования ценами на бирже.

Присяжным потребовалось некоторое время, чтобы обдумать доказательства, представленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Terraform Labs, прежде чем вынести вердикт.

Эти фишинговые объявления Etherscan, идентифицированные под названием Multichain Yield Optimizer, отображаются в виде изображений и ссылок в разделе ‘Другая информация’ на странице сведений о токене. Они перенаправляют пользователей на различные фишинговые веб-сайты, создавая значительный риск для их безопасности.

Высокий суд в Подгорице может решить, будет ли соучредитель Terraform отправлен в Соединенные Штаты или его родную Южную Корею для предъявления уголовных обвинений.

Дочерняя компания Google Alphabet подала иски в федеральный суд Нью-Йорка против двух граждан Китая, проживающих в материковом Китае, за предполагаемое использование Google Play для рекламы и распространения мошеннических криптовалютных приложений.

Судья, приговоривший Ирину Дилкинску к тюремному заключению за масштабное мошенничество с криптовалютой на 4 миллиарда долларов, охарактеризовал ее как «женщину большого ума и женщину, которая должна была знать лучше».

Изъятая Министерством юстиции США криптовалюта была связана с Джеймсом Чжуном, который был осужден в 2022 году за мошенничество с использованием электронных средств, связанное с торговой площадкой Silk Road.

Заявление для СМИ может быть одним из последних, которые бывший генеральный директор FTX сделал перед отправкой в федеральную тюрьму, которая, как предполагалось, находилась в районе залива Сан-Франциско.