Криптовалюты и криминал

Хотя 2023 год может запомниться огромным количеством дел о банкротстве криптовалют, крупнейшее из них, в котором кредиторы FTX пытались взыскать более 8 миллиардов долларов, может продолжаться годами из-за огромного количества людей и компаний, борющихся за то, что осталось.

Прокуроры США полагают, что на втором судебном процессе против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида не будет никаких дополнительных существенных доказательств.

Недавно отклоненное второе дело Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) оставило у владельцев XRP и адвоката Джона Э. Дитона множество запутанных вопросов. По мере развития юридической драмы Дитон поднимает вопросы, заставляющие задуматься, особенно акцентируя внимание на заметном молчании сенатора Элизабет Уоррен после прекращения дела.

Эксперты по безопасности заявили, что страница Compound Finance X (Twitter) была взломана и начала продвигать то, что выглядит как фишинговый сайт.

Компания, стоящая за канадской криптовалютной биржей Catalix, заморозила все торговые операции, депозиты и вывод средств после нарушения безопасности, которое привело к потере некоторых средств клиентов.

Основатель RenrenBit Чжао Донг, также известный как «король OTC», был приговорен к семи годам тюремного заключения после расследования, сообщает Верховная прокуратура Китая.

Криптовалютная биржа Bitzlato объявила о временном прекращении выполнения определенных запросов на вывод средств 27 декабря, несмотря на то, что ее активы были арестованы французскими властями в январе.

Закрытие подпольной сети обмена валют стоимостью 2,2 миллиарда долларов — это еще один залп в войне Китая с бегством капитала, которое, по мнению некоторых аналитиков, является настоящей причиной продолжающегося запрета на криптовалюты в стране.

Отмывание денег иногда является источником отклонения цен на стейблкоины, обнаружил специалист по безопасности блокчейна Bittrace при исследовании транзакций с Tether (USDT). Он обнаружил, что лица, занимающиеся отмыванием денег, могут торговать USDT по ценам выше или ниже рыночных.

Пользователи форума Reddit r/mtgoxinsolvency жаловались, что получили двойные платежи от Mt. Gox Trust, и теперь их просят отправить дополнительный платеж обратно.

Фишинговые мошенничества с использованием искусственного интеллекта, эксплойты BRC-20 и новые уязвимости смарт-контрактов являются одними из крупнейших угроз, с которыми, вероятно, столкнутся криптопроекты и инвесторы в 2024 году, по данным компаний, занимающихся безопасностью блокчейна.

Сетевая торговая платформа Thunder Terminal подверглась эксплойту сегодня, когда злоумышленник уже перевел 86,5 ETH (192 000 долларов) на Railgun, сообщил в своем Telegram-канале сетевой сыщик ZachXBT.