Криптовалюты и криминал

Согласно печальному сообщению, 53-летний индийский инженер недавно стал жертвой аферы с инвестициями в криптовалюту, которая привела к потере 95 лакхов рупий, что эквивалентно 114 230 долларам США.

Прокуратура Болгарии заявила, что не нашла никаких доказательств того, что Коста Канчев, Антони Тренчев, Траян Николов и Калин Методиев совершили отмывание денег, налоговые преступления или компьютерное мошенничество.

Мошенники использовали сервис для слива кошельков под названием “MS Drainer”, чтобы выкачать около $ 59 млн криптовалюты у жертв за последние девять месяцев, согласно отчету от 21 декабря на X (ранее Twitter) от платформы блокчейн-безопасности Scam Sniffer.

В феврале SEC обвинила Terraform Labs и ее соучредителя До Квона в «организации многомиллиардного мошенничества с криптовалютными активами».

Один из пользователей Reddit утверждает, что получил ответ от группы доверия и безопасности Google, в котором говорится, что реклама не нарушает его политику.

Решение было впервые вынесено в августе и теперь вступило в силу, согласно заявлению, поданному в Окружной апелляционный суд девятого округа США.

Суд Британских Виргинских островов заморозил активы основателей обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайла Дэвиса на сумму 1,1 миллиарда долларов. Этот шаг является частью усилий по возврату средств кредиторам, которым ныне несуществующая фирма задолжала 3,5 миллиарда долларов.

Пользователь на Breach Forums предложил доступ к панели запросов правоохранительных органов Binance за 10 000 долларов США в биткойнах или Monero.

Апелляционный суд Черногории отменил ноябрьское решение высшего суда страны о том, что правовые условия для экстрадиции бывшего генерального директора Terra были соблюдены.

Однако план реорганизации по-прежнему оставляет без ответа несколько важных вопросов, таких как, будет ли FTX перезапускать свою несуществующую криптовалютную биржу, как компания будет определять стоимость определенных цифровых токенов и ожидаемую сумму компенсации кредиторам.

По сообщениям, были украдены три дюжины пухлых пингвинов и 15 NFT Bored Ape на сумму 690 эфиров (ETH) или приблизительно 1,54 миллиона долларов.

Шакиб Ахмед, 34-летний старший инженер по безопасности, признался, что использовал протокол Nirvana Finance и другую неназванную децентрализованную криптовалютную биржу, сообщила в четверг прокуратура Южного округа Нью-Йорка.