Криптовалюты и криминал

Правительство Парагвая усилит меры, направленные на борьбу с незаконной добычей криптовалюты в стране. На недавней встрече ANDE, Национальное энергетическое управление, Верховный суд и Министерство юстиции договорились оперативно разобраться с этими преступлениями, учитывая ущерб, который они наносят электросети Парагвая.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила предупреждение против HKCEXP, которая, по ее утверждению, привлекала инвесторов, ложно заявляя, что она является «бизнесом, зарегистрированным в SFC».

Власти Нигерии расследуют, как задержанный руководитель сбежал, не имея при себе никаких документов.

Сообщается, что работница гостиничного бизнеса была признана виновной в отмывании денег в специализированном суде Соединенного Королевства по крупным делам о мошенничестве после обнаружения у нее биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Решение об освобождении Квона, как сообщается, было принято Советом Верховного суда, который должен рассмотреть решение, которое может утвердить или отменить его экстрадицию его в Южную Корею.

Служба судебных приставов США держит под стражей самолет Bombardier Global, связанный с FTX, а прокуратура добивается перевозки самолета Embraer Legacy во Флориду, чтобы начать процедуру продажи.

Верховный суд Черногории постановил отложить экстрадицию соучредителя Terraform Labs До Квона в его родную Южную Корею до принятия решения по запросу прокуратуры. До Квону предъявлены обвинения в мошенничестве в США и Южной Корее – власти обеих стран конкурируют за экстрадицию соучредителя Terraform Labs.

Пеллегрино утверждает, что 3AC была финансово нестабильной, когда предлагала LayerZero соглашение, и раскритиковал Дэвиса за введение в заблуждение и использование соратников и партнеров в своих целях.

После серии споров относительно экстрадиции До Квона, похоже, что соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs может, наконец, быть передан южнокорейским властям после того, как Апелляционный суд Черногории подтвердил предыдущее решение об экстрадиции его на родину.

Средства были украдены у криптокита в 2023 году, когда владелец подписал транзакции, которые позволили злоумышленнику получить доступ к средствам.

И США, и Южная Корея подали конкурирующие запросы об экстрадиции соучредителя Terraform Labs после его ареста в Черногории в марте 2023 года.

Алексею Перцеву, разработчику популярного криптомикшера Tornado Cash, предъявлено обвинение в его предполагаемой причастности к отмыванию криптовалютных активов на сумму до 1,2 миллиарда долларов.