Криптовалюты и криминал

Соучредитель Terraform Labs До Квон официально подал апелляцию на решение Высокого суда Черногории об экстрадиции.

Южнокорейские правоохранительные органы продолжают бороться с преступлениями, связанными с использованием криптовалют, а таможенники закрывают подозреваемую международную сеть азартных игр, которая использовала USDT.

Фишинговая афера, нацеленная на платформу моментальных снимков Stargate, привела к значительным финансовым потерям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказалась в затруднительном положении во время судебного разбирательства против Terraform Labs. Судебный процесс, проходящий в Южном округе Нью-Йорка под председательством судьи Ракофф, намечен на январь 2024 года. Однако недавние события привлекли внимание к поведению SEC.

Австралия хочет, чтобы заинтересованные стороны в секторах, подверженных мошенничеству, таких как банковское дело, цифровые платформы и, в будущем, цифровые активы, приняли больше мер для борьбы с ростом мошенничества в стране.

2 ноября бывший генеральный директор FTX был признан виновным в семи уголовных преступлениях, за которые ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

Злоумышленник, стоящий за кражей криптовалюты на сумму не менее 5 миллионов долларов путем «отравления адресов», значительно увеличил количество атак на пользователей Safe Wallet за последнюю неделю.

Цена токена OX достигла максимума, которого не было с тех пор, как в конце сентября был арестован соучредитель Су Чжу.

Согласно отчету в Le Monde , с лиц, ответственных за взлом Platypus Finance, протокола автоматизированного маркет-мейкера (AMM) на Avalanche AVAX -2,25% , на 8,5 миллионов долларов в феврале 2023 года, французским судом сняты уголовные обвинения, говорится в сообщении.

В недавнем разоблачении Derivatives Monke, известный голос в криптопространстве, обнародовал предполагаемую коррупцию Себастьяна, главы DeFi в zkSync, решении для масштабирования уровня 2 в Ethereum. Деривативы Монке поделился скриншотом чата с Себастьяном, более известным как Себ, разоблачив предложение последнего ”дополнительных токенов zkSync" и зарезервировав некоторые для “друга, который присоединится к multisig”.

Джин Боррелло, бывший заключенный MDC, рассказал криптоблогеру Тиффани Фонг, что Сэм Бэнкман-Фрид стал мишенью тюремных вымогателей из-за его робкого характера и «тела 80-летнего человека».

По данным блокчейн-компании CertiK, взломы Poloniex, HTX / Heco Bridge и атака на KyberSwap flash loan были тремя крупнейшими инцидентами в ноябре.