Криптовалюты и криминал

SBF от FTX отвергает предложение о 50-летнем тюремном заключении за его предполагаемые преступления, повлекшие убытки в размере более 10 миллиардов долларов. Его защита называет предложение “тревожным”.

Соучредитель несуществующего крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Кайл Дэвис говорит, что он не сожалеет о потере миллиардов средств инвесторов и планирует избежать тюремного заключения, насколько это возможно.

Документ Google, приложенный к меморандуму правительства США о вынесении приговора, раскрывает «случайные, вероятно, плохие идеи», которые Сэму Бэнкману-Фриду пришлось использовать для восстановления своего публичного имиджа.

Сэм Бэнкман-Фрид просил максимальное наказание в шесть с половиной лет, но он мог получить более 100 лет.

По данным SEC, CryptoFX была ориантирована на криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух зарубежных странах.

Несмотря на санкции США, северокорейская группа Lazarus возобновила отмывание украденных криптовалют через Tornado Cash.

Прокуратура США заявляет, что это один из первых случаев, когда США вернули USDT из нехостингового кошелька с цифровой валютой.

Роман Стерлингов стал еще одной жертвой репрессий правительства США в отношении незаконных служб по смешиванию криптовалют, но его адвокаты намерены обжаловать решение присяжных.

Оператор южнокорейской юридической фирмы был заключен в тюрьму в Пусане 11 марта после того, как был признан виновным в краже денег клиентов для инвестирования в криптовалюту.

Поддельные аккаунты на платформе социальных сетей X стали основной причиной более 57 000 жертв криптофишинговых мошенничеств в феврале.

США и Южная Корея борются за экстрадицию Квона с момента его ареста в марте 2023 года.

Соучредителя обанкротившейся Terraform Labs сначала собирались экстрадировать в США после длительных судебных баталий.