Криптовалюты и криминал

Проведя 34 месяца в тюрьме, Константин Игнатов вышел на свободу после сотрудничества с прокуратурой и согласия передать 118 тысяч долларов, полученных незаконным путем.

Incognito Market, даркнет-рынок для торговли наркотиками, как сообщается, совершил мошенничество с выходом, присвоив BTC и XMR своих пользователей.

Звезды AfreecaTV BJ (broadcast jockeys) стали последними целями все более изощренных южнокорейских крипто-мошенников.

Блокчейн-компания по безопасности PeckShieldAlert недавно поделилась данными о взломах криптовалют, которые произошли в феврале 2024 года. Согласно отчету, хакеры продолжали атаковать криптомир, похитив более 100 миллионов долларов.

Лян «Аллан» Го был одним из трех директоров компании управших биржей ACX, которая обанкротилась в 2021 году и с прошлого месяца стала объектом расследования федерального регулятора.

Мать, отец и брат бывшего генерального директора FTX написали письма судье Льюису Каплану, предполагая, что недостаточная социальная осведомленность Бэнкмана-Фрида может привести к проблемам в тюрьме.

Крах FTX и первоначальные попытки вернуть средства описаны в новых письмах, приложенных к материалам о приговоре Сэму Бэнкман-Фриду.

Юрисконсульт бывшего генерального директора FTX Сэма “SBF” Банкмана-Фрида подал служебную записку в окружной суд США на Манхэттене с просьбой к федеральному судье назначить тюремный срок в пять с четвертью и шесть с половиной лет. SBF грозит максимум 110 лет после того, как суд присяжных признал его виновным по нескольким пунктам в мошенничестве и отмывании денег в ноябре прошлого года.

По мнению некоторых адвокатов, Сэму Бэнкман-Фриду может грозить до 110 лет тюремного заключения, но судья Льюис Каплан может приговорить его к 15–25 годам заключения на основании его дела.

По данным команды юристов До Квона, Высокий суд Черногории 21 февраля вынес решение об экстрадиции соучредителя Terraform в США «на основании ошибочной информации».

Было обнаружено, что хакер, стоящий за атакой на децентрализованную биржу (DEX) KyberSwap, переместил миллионы криптоактивов из одной сети блокчейна в другую. 26 февраля блокчейн-аналитическая компания PeckShield опубликовала данные о перемещениях кошелька злоумышленника KyberSwap. Согласно данным блокчейна, хакер перевел 798,8 Ethereum на сумму около 2,5 миллионов долларов из Arbitrum'а в сеть Ethereum.

Сообщается, что Чжан Сяоцзинь, директор Четвертой прокуратуры СПП, также предупредил граждан и участников цифровых активов об инвестиционном мошенничестве в местной криптоэкономике.