Криптовалюты и криминал

Почти два месяца назад базирующаяся в Дубае криптобиржа JPEX решила “свернуть операции” после того, как регуляторы Гонконга обратили внимание на их деятельность.

Из двух кошельков, подключенных к CoinSpot, австралийской криптобирже, по всей видимости, были выведены средства на сумму около 2 миллионов долларов, написал в своем Telegram-канале крипто-сыщик, работающий в сети под ником ZachXBT.

Запрос на продажу трастовых активов на сумму 744 миллиона долларов поступил после того, как в сентябре судья одобрил поэтапную продажу криптоактивов на сумму почти 3,4 миллиарда долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, недавно предстал перед громким месячным судебным процессом, который завершился удивительно быстрым вердиктом. Присяжным потребовалось всего около трех часов обсуждения, чтобы признать Бэнкмана-Фриду виновным по семи уголовным пунктам, которые потенциально могут привести к пожизненному заключению.

Адвокаты, представляющие предполагаемого мошенника Авраама Айзенберга, убедили судью, что необходимо больше времени для изучения материалов расследования, представленных прокуратурой США.

В последние месяцы консультанты FTX выполнили требования нескольких местных отделений ФБР, предоставив правоохранительным органам записи о сделках некоторых клиентов.

Недавний рост стоимости претензий к FTX объясняется ранними инвестициями в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, стоимость которых подскочила.

Джозеф Любин, основатель ConsenSys, попал под горячую руку, поскольку 27 его бывших сотрудников перенесли судебное дело против своего босса-миллиардера из Швейцарии в Соединенные Штаты.

Пока Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), основатель FTX, сталкивается с перспективой пожизненного заключения, криптомир обращает свои пытливые взоры к его бывшим доверенным лицам — Кэролайн Эллисон, Гэри Вангу и Нишаду Сингху.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к федеральному судье с просьбой вынести решение в упрощенном порядке по ее делу против До Квона и Terraform Labs.

Присяжные признали SBF виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре после 15 дней дачи показаний и примерно четырех с половиной часов обсуждений.

Год назад, в четверг, упала первая костяшка домино, которая привела к краху криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида.