Криптовалюты и криминал

Апелляционный суд Черногории ранее отменил разрешение на экстрадицию Квона в США или Южную Корею в середине декабря 2023 года.

В подробном отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах подчеркивается, что наличные деньги остаются на первом месте для преступников, стремящихся отмывать незаконные средства.

Мировое соглашение между крипто-кредитором BlockFi и обанкротившимся крипто-хедж-фондом 3AC может быть реализовано, но его детали останутся в тайне.

Преступники совершили кражи с помощью программ-вымогателей в криптовалюте на сумму 1 млрд долларов в 2023 году, поскольку изощренным атакам подверглись известные учреждения и инфраструктура.

Правительство Южной Кореи выпустило новое обновление Закона о защите пользователей виртуальных активов, содержащее нормативные акты, ориентированные на криптовалюту, которые направлены на защиту инвесторов от рыночных преступлений.

Сообщается, что генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic был приговорен к семи годам тюремного заключения, в то время как технический директор фирмы был приговорен к одному году тюремного заключения за кражу депозитов клиентов на сумму 10 млрд южнокорейских вон (7,5 млн долларов).

Сообщается, что прокуратура Южной Кореи арестовала трех топ-менеджеров HaruInvest, платформы криптовалютных депозитов, по обвинению в обмане клиентов и хищении более 1 трлн вон в монетах, сообщает Yonhap News.

Южнокорейская прокуратура объявила об аресте генерального директора Haru Invest и двух других руководителей через два дня после того, как Haru опубликовал еще одно сообщение «без информации».

Тем временем соучредитель и генеральный директор Terraform До Квон отправляется в Соединенные Штаты для суда по обвинениям, выдвинутым SEC.

Отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн в китайской провинции Внутренняя Монголия добилось значительного прорыва, раскрыв крупное дело о финансовой пирамиде с участием криптовалютной платформы.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Брайан Сьюэлл так и не запустил криптовалютный хедж-фонд, который обещал использовать искусственный интеллект и другие стратегии для максимизации прибыли.

Хакер, стоящий за эксплоитом, не использовал никаких миксеров или децентрализованных бирж.