Криптовалюты и криминал

Обвинения связаны с их участием в обширной мошеннической схеме, связанной с незарегистрированной продажей криптовалютной безопасности, известной как SafeMoon.

Процесс над Сэмом Бэнкманом Фридом принял интересный оборот, когда SBF сам решил дать показания. До сих пор многие репортеры сообщали, что Бэнкман Фрид был уклончив и утверждал, что не помнит большинства деталей.

Показания SBF на третий день были отмечены уклончивостью. Он оспаривал заявления о нецелевом использовании средств и дистанцировался от ключевых решений, согласно BBG.

В этом году регулятор сырьевых товаров Соединенных Штатов выплатил $ 16 млн осведомителям, которые предоставили информацию, ведущую к успешным правоприменительным действиям, причем большинство подсказок касалось криптовалют.

Амир Бруно Эльмаани, 31-летний основатель ныне несуществующей криптовалютной схемы Oyster Protocol, был приговорен к максимальному сроку в четыре года тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Децентрализованный кросс-цепной протокол Домен Frax Finance был взломан рано утром в среду, и хотя сайт в настоящее время указывает на правильный сервер имен и загружает реальный пользовательский интерфейс Frax, он не может понять, что именно произошло.

Согласно последним отчетам системы мониторинга Paidun, адрес, связанный с злоумышленником FTX, организовал значительный перевод, переместив в общей сложности 288,8 BTC, что соответствует приблизительной стоимости в 9,9 миллиона долларов США.

До Квон, соучредитель ныне рухнувшей экосистемы Terraform, утверждает, что он и его фирма не обходили законы США о ценных бумагах.

Дэниел Шин утверждает, что их пути с До Квоном разошлись еще до того, как коллапс экосистемы Terra/Luna стал неизбежным, и что он не имеет к этому никакого отношения.

Опальный руководитель криптовалюты часто публично признавал необходимость регулирования криптовалют.

Новое исследование раскрывает поразительную статистику о росте глубокого фальшивого мошенничества в криптоиндустрии.

Бывший генеральный директор FTX заявил, что пожертвования, сделанные от его имени, были получены в виде «займов от Alameda Research» в рамках усилий по влиянию на правила США в отношении криптовалют.