Криптовалюты и криминал

Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель печально известной криптовалютной аферы OneCoin, был приговорен окружным судьей США Эдгардо Рамосом к 20 годам тюремного заключения. Приговор вынесен после того, как Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и обвинениях в отмывании денег в связи с мошеннической схемой.

В результате недавнего развития событий было заключено соглашение между должниками Celsius, Официальным комитетом необеспеченных кредиторов и прокуратурой США. Это соглашение влечет за собой приостановление судебного разбирательства против Алекса Машинского, бывшего генерального директора Celsius.

Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду придется продолжить подготовку своей защиты из-за решетки после того, как федеральный судья отклонил его ходатайство о временном освобождении.

Пользователь платформы X, @itsmodsiw, недавно опубликовал тревожные новости, утверждая, что безопасность CoinEx могла быть скомпрометирована.

Бывший генеральный директор Celsius в настоящее время отпущен под залог, ему предъявлены многочисленные обвинения в преступном мошенничестве и манипулировании рынком со стороны различных регулирующих органов США.

На данный момент урегулировано 10 процентов исков акционеров. Оценить состояние компании они смогут на встрече кредиторов 11–12 сентября.

Опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) в очередной раз оспорил свой доступ в Интернет после недавнего подтверждения прокурорами того, что они обеспечили достаточный доступ к Интернету и ноутбуку.

Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической криптовалютной инвестиционной платформой, которая украла у местных инвесторов более 27 миллионов долларов.

Залог бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида был отменен 11 августа после того, как было установлено, что он пытался связаться со свидетелями по делу и подорвать доверие к свидетелям.

FTX выплатила миллионы таким людям, как Шакил О'Нил, Наоми Осака и другим знаменитостям, но управляющие банкротством надеются вернуть эти средства.

FTX добивается расторжения соглашений, заключенных за несколько дней до ее краха, а также возврата 21 миллиона, переведенного LayerZero Labs и ее дочерним компаниям.

Основатель Thodex был приговорен к 11 196 годам за мошенничество и отмывание денег. Убытки оцениваются в криптовалюте на сумму до 2,6 миллиарда долларов.