Криптовалюты и криминал

Mirror Trading International (MTI) признана судом США виновной в обмане жертв в мошенничестве с биткойнами, и ей грозит взыскание в размере 1,7 миллиарда долларов.

Хакерская организация Lazarus Group, поддерживаемая Северной Кореей, стояла за взломом онлайн-платформы крипто-азартных игр на 41 миллион долларов США Stake.com в понедельник Федеральное бюро расследований США (ФБР) подтвердило в заявлении в среду.

В судебном споре, который развернулся в среду, Genesis Global Capital, обанкротившееся подразделение по кредитованию криптовалют, подало иск против своей материнской компании Digital Currency Group (DCG) и DCG International Investments Ltd. Этот шаг связан с тем, что обе стороны ведут переговоры о погашении кредитов на сумму более 600 миллионов долларов, срок погашения которых наступил в мае.

Ходатайство адвокатов Сэма Бэнкмана-Фрида теперь будет передано на рассмотрение коллегии из трех судей, тем временем до начала уголовного процесса над бывшим генеральным директором FTX в Нью-Йорке осталось менее четырех недель.

Роман Сторм, которому после его ареста властями США в августе были предъявлены обвинения в том, что Tornado Cash якобы способствовал отмыванию денег, освобожден под залог.

Бывший генеральный директор Celsius был арестован 13 июля, и ему предъявлены уголовные и гражданские обвинения в связи с его участием в обанкротившейся платформе.

Прокуратура США отреагировала на несколько претензий, высказанных в его апелляции против отмены залога, назвав ее «необоснованной».

Двое граждан Португалии потеряли более 312 000 долларов из-за крипто-мошенников, а полиция утверждает, что все больше людей становятся жертвами крипто-мошенников.

Поскольку область искусственного интеллекта развивается почти с головокружительной скоростью, мошенники теперь имеют доступ к инструментам, которые могут помочь им массово выполнять высокоразвитые атаки, предупреждает соучредитель охранной фирмы Web3 Quantstamp.

Сообщается, что жительница Норфолка, Соединенное Королевство, потеряла свои сбережения (более 200 000 долларов) после того, как стала жертвой мошенников с криптовалютами.

Платформа для крипто-ставок Stake возобновила депозиты и снятие средств и возобновила услуги для пользователей всего через пять часов после взлома платформы на сумму 41,3 миллиона долларов, по оценкам компаний, занимающихся безопасностью блокчейна.

Основатель FTX подал меморандум с просьбой отклонить недавние запросы Министерства юстиции, назвав их «неосуществимыми».