Криптовалюты и криминал

Соучредители игровой платформы Gala Games на блокчейне подали в суд по двум отдельным искам, в одном из которых утверждается о краже Gala (ГАЛА) на 130 миллионов долларов, а в другом - о корпоративных растратах.

Кошелек FTX перевел криптовалюту на 10 миллионов долларов в различных альткоинах. Этот шаг вызвал опасения, что FTX проведет их распродажу на криптовалютных рынках и обрушит цены.

Платеж в пользу American Yacht Group был раскрыт в категории платежей, приносящих выгоду любому инсайдеру, в течение года до краха криптовалютной биржи.

Бывший профессиональный футболист заявил на слушаниях в Конгрессе, что его изображение было неправомерно использовано для продвижения мошеннической криптосхемы.

Министерство юстиции США опубликовало новое судебное заявление по делу против Сэма Бэнкмана-Фрида, в котором называет его запланированную защиту «нерелевантной» без дополнительных подробностей.

Южнокорейский законодатель и инвестор Wemix Ким Нам Кук останется в парламенте после 3 против 3 голосов по предложению об исключении.

Все предложенные свидетели основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида должны быть отстранены от дачи показаний, поскольку их документы о раскрытии информации недостаточны, их опыт может вводить в заблуждение или их запланированные показания могут не иметь отношения к делу, заявили прокуроры в позднем заявлении в понедельник.

Адвокаты поставили под сомнение решение судьи об отмене залога 11 августа, утверждая, что разговор SBF с журналистом о Кэролайн Эллисон был «деятельностью, защищенной Первой поправкой».

Залог основателя FTX был отозван ранее в этом месяце, после того как судья установил, что он нарушил условия освобождения под залог по меньшей мере в двух случаях.

Galaxy Digital будет управлять продажей криптоактивов обанкротившейся FTX и способствовать размещению определенных токенов в стекинге для получения пассивного дохода.

Адвокат Сторма сказал, что он разочарован попытками прокуратуры предъявить обвинение его клиенту за то, что он помогал разрабатывать программное обеспечение. Это также подчеркивает’ что новая правовая теория прокуратуры имеет опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения.

В заявлении от 23 августа на своем веб-сайте OFAC указало, что оно внесло Романа Семенова, гражданина России, который помог создать Tornado Cash, в список людей, которые являются “специально назначенными гражданами”.