Криптовалюты и криминал

В заявлении от 23 августа на своем веб-сайте OFAC указало, что оно внесло Романа Семенова, гражданина России, который помог создать Tornado Cash, в список людей, которые являются “специально назначенными гражданами”.

Полиция Израиля рекомендовала прокурорам предъявить Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях.

Судья Льюис Каплан заявил, что этот приказ соответствует предложению правительства США от 18 августа о предоставлении бывшему генеральному директору FTX доступа к исследовательским материалам.

Обсуждение правовой стратегии последовало за однодневной беседой между SBF и его адвокатами, состоявшейся 22 августа за пределами тюрьмы, которая была разрешена судьей единоразово.

Адвокаты бывшего генерального директора FTX говорят, что в тюрьме его кормят «мясной диетой», хотя он веган и питается хлебом, водой и арахисовым маслом.

Бывшему сотруднику исправительной полиции штата Нью-Джерси Джону А. ДеСальво грозит судебный иск со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Прокуратуры США за организацию мошеннической криптосхемы, направленной против сотрудников полиции и служб экстренного реагирования.

Аналитик Том Ван сообщил, что около 113 ботов украли более 20 000 ключей у friend.tech и получили прибыль более 2 миллионов долларов.

Истцы в новом коллективном иске против взломанного криптокошелька Atomic Wallet заявляют, что фирма не делилась никакой информацией о взломе с клиентами и не сообщала об этом в полицию.

Хотя такие компании, как Lazarus Group, украли криптовалюту на миллиарды долларов, технология публичного реестра затрудняет отмывание средств, поскольку их можно отследить и заморозить.

BlockFi утверждает, что ее кредиторы, а не FTX, являются «конечными жертвами» предполагаемого мошенничества со стороны FTX.

23 августа Scam Sniffer, известная платформа по борьбе с мошенничеством в сообществе Web3, выпустила предостерегающее сообщение относительно новой волны фишинга поисковой рекламы Google. Предупреждение последовало за удручающим инцидентом, когда жертва понесла ошеломляющие убытки в размере 900 000 долларов из-за вредоносной рекламы Celer Bridge.

Натаниэлю Честейну придется сдаться до 2 ноября после того, как он был осужден за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, связанных с инсайдерской торговлей на OpenSea.