Криптовалюты и криминал

По версии прокуратуры, Ли Чон Хун намеревался реформировать систему управления Bithumb, чтобы получить прибыль от обмена монет в обход финансовых правил.

«GS Partners продвигала свою продукцию посредством многоуровневой маркетинговой схемы, выплачивая щедрые комиссионные», — заявляют регулирующие органы.

Источники утверждают, что соучредитель 3AC Кайл Дэвис уже несколько месяцев находится на Бали, продолжая скрываться от сингапурских властей в связи с крахом своего обанкротившегося хедж-фонда.

Адвокаты обанкротившейся криптобиржи FTX утверждали, что для выяснения того, как именно FTX стала неплатежеспособной, суду по делам о банкротстве штата Делавэр необходимо отложить процедуру банкротства "на месяц или два месяца".

Французскому разработчику поддельной коллекции NFT Mutant Ape Planet грозит до пяти лет тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Шесть человек при поддержке криптовалютной биржи Coinbase передали дело, связанное с санкциями Министерства финансов США в отношении Tornado Cash, в федеральный апелляционный суд.

Lloyds Bank, банк "большой четверки" в Соединенном Королевстве, сообщает, что количество мошенничеств с криптовалютами выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Один из моментов, который мы меньше всего хотели бы испытать в мире криптовалют, - это атака на криптовалютные платформы. Тем не менее, мы иногда видим, как это происходит. Всего два дня назад децентрализованная финансовая платформа Raft (DeFi) стала жертвой хакерской атаки. Было украдено огромное количество Ethereum (ETH). Инцидент также вызвал волну в мире криптовалют. Теперь хакер предпринимает действия. Давайте рассмотрим детали.

Глава юридического отдела OneCoin Ирина Дилкинская на этой неделе признала себя виновной в мошенничестве с проводами и обвинениях в отмывании денег в связи с крипто-мошенничеством, которое привело к мошенничеству на сумму 4 миллиарда долларов.

В результате тревожного развития событий в криптовалютном пространстве хакеры начали использовать код операции CREATE2 сети Ethereum, обходя функции безопасности в некоторых кошельках и приводя к значительным потерям для инвесторов. Блокчейн-компания Scam Sniffer, занимающаяся безопасностью, обратила внимание на эту проблему, выявив тревожную тенденцию среди киберпреступников.

Неизвестная хакерская группа утверждает, что украла 70 000 селфи клиентов и конфиденциальную личную информацию 300 000 клиентов Coin Cloud, фирмы по продаже биткойн-банкоматов, которая управляла более чем 4000 машинами в США и Бразилии до подачи заявления о банкротстве в феврале этого года.

Мошенники заманивают жертв, казалось бы, щедрым предложением: отправьте минимум 1000 XRP и получите вдвое больше взамен.