Криптовалюты и криминал

Пять бывших сотрудников Ubisoft были взяты под стражу полицией на этой неделе в результате обвинений в сексуальных домогательствах и нападениях, связанных с поведением, которое предположительно имело место в игровой студии и на ее корпоративных мероприятиях более трех лет назад.

На второй день судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что у его криптобизнеса с самого начала были проблемы. Помощник прокурора США Натан Рен описал его как человека, который обманывал клиентов и использовал их деньги для собственной выгоды, включая богатство и политическое влияние, как сообщает Coindesk.

Но собственный токен биржи, FTT, остался неназванным.

По словам заместителя министра финансов Уолли Адеймо, попавшие под санкции кошельки «получили миллионы долларов США в виде сотен вкладов», использованных для продажи незаконных наркотиков.

По данным Bloomberg, судебное разбирательство по делу о мошенничестве генерального директора Celsius запланировано на 17 сентября 2024 года.

Более 3200 жертв предполагаемых крипто-мошенников обратились к властям с исками о компенсации. Операция, получившая код «Никому не доверяй», привела к аресту пяти предполагаемых ключевых членов синдиката и конфискации различных активов на сумму 277 миллионов долларов.

Сдержанный экс-генеральный директор Alameda Research Сэм Трабукко может быть вызван в качестве свидетеля или обсуждаться на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщили сегодня в суде.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид оказывается втянутым в водоворот юридических неурядиц, что вызывает широко распространенные предположения о потенциальных результатах предстоящего судебного процесса над ним. Некоторые юридические аналитики предсказывают приговор на десятилетия, в то время как другие считают, что его политические связи могут стать защитой от серьезных последствий.

Он делал это без уважения. Сообщается, что бывший генеральный директор FTX был приглашен главным редактором Vogue Анной Винтур в качестве специального гостя на Met Gala, но в последнюю минуту отменил приглашение.

Несколько пользователей FriendTech сообщили, что их аккаунты были взломаны, а их активы украдены. По словам основателя SlowMist, эти инциденты были вызваны централизованными и небезопасными методами регистрации на платформе.

У Росса Ульбрихта, основателя первого «современного рынка даркнета», особая дата: он отсидел первые 10 лет из двойного пожизненного срока, к которому был приговорен в 2013 году.

Обанкротившаяся CeFi-компания Haru Invest дала понять, что имеет план возвращения активов, не указав конкретных сроков, когда пользователи смогут получить свои деньги обратно.