Криптовалюты и криминал

«Это шокирует вас только в том случае, если вы не знаете Сэма», — говорит относительно этого откровения Майкл Льюис в своей новой книге о Сэме Бэнкмане-Фриде.

Официально у всех неделя судебных разбирательств – или, как, вероятно, выразился бы Джо Вайзенталь из Bloomberg, “вот почему мы встаем по утрам”. Прошло ровно девять месяцев и 20 дней с тех пор, как Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали в его тогдашнем доме на Багамах. Сегодня последний день перед началом судебного процесса, в ходе которого он вернет себе свободу – или будет заключен под стражу на “очень долгий” срок, который, по словам федерального судьи, может оказаться.

Кайл Дэвис, разыскиваемый за участие в нескольких серьезных финансовых преступлениях, находится в бегах. Награда в 10 биткойновожидает тех, кто поможет привлечь его к ответственности.

Физическое или юридическое лицо, стоящее за подозрительным выводом средств с обанкротившейся криптобиржи FTX— обычно называемое "хакер FTX", перевело сегодня 7500 эфиров (12,6 миллиона долларов).

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что бухгалтерская фирма Prager Metis, привлеченная обанкротившейся криптобиржей FTX в 2021 году, совершила сотни нарушений, связанных с независимостью аудиторов.

Пабло Родригес – соучредитель финансовой пирамиды AirBit Club – был приговорен к 12 годам тюремного заключения через несколько месяцев после признания себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в окружном суде США в марте.

Утечка разговоров в Slack между соучредителями Terraform Labs До Квоном и Дэниелом Шином выявила их планы по организации мошеннических транзакций.

Су Чжу был арестован в сингапурском аэропорту Чанги при попытке покинуть страну после того, как суд вынес постановление о заключении под стражу.

Один подозреваемый был арестован в квартире при попытке уничтожить потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной.

Неназванное лицо в Китае было оштрафовано на 1,06 млн юаней (144 907 долларов) за использование виртуальной частной сети (VPN) для доступа к сайтам с ограниченным доступом в рамках процедуры удаленной работы у иностранного работодателя.

По недавним данным, ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX о временном освобождении на время судебного разбирательства было отклонено окружным судьей Соединенных Штатов Льюисом А. Капланом. Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения, связанные с предполагаемым обманом инвесторов в криптовалюту в результате краха FTX в ноябре 2022 года.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, должен предстать перед судом, начиная с 4 октября, по нескольким обвинениям, включая семь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре. Дело, рассмотрение которого в суде продлится 21 день или, возможно, дольше, может иметь серьезные последствия для криптоиндустрии, учитывая влияние FTX как ведущей криптобиржи.