Криптовалюты и криминал

27 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила обвинения против Mosaic Exchange и ее генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange якобы заманивала инвесторов, чтобы позволить ей заключать «фьючерсы, свопы и спотовые транзакции в криптовалюте с кредитным плечом» от их имени.

Бывший генеральный директор FTX получит доступ к 3 костюмам, 4 классическим рубашкам, 3 галстукам, 1 ремню, 4 парам носков и 2 парам обуви — толстовки не требовались.

Основатель Terraform Labs До Квон решительно оспорил предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) допросить его в Соединенных Штатах по поводу бурного падения стабильных монет Terra и Luna, согласно судебному заявлению, обнародованному в сред

В Гонконге была своя FTX. Скандал с JPEX превратился в один из крупнейших случаев мошенничества в стране: жертвами стали более 2300 человек, а убытки оцениваются в более чем 191 миллионов долларов.

По данным Sing Tao Daily, полиция Гонконга добилась значительных успехов в продолжающемся деле JPEX: еще три человека взяты под стражу, в результате чего общее число арестов достигло 15. Один из недавно задержанных подозреваемых - 29-летняя интернет-знаменитость “Сян Сян”, настоящее имя которой Лян.

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа в среду признал себя виновным в своей роли в том, что прокуроры назвали схемой Ponzi.

Осужденный мошенник Пабло Ренато Родригес также должен отбыть три года условно-досрочного освобождения после отбытия 12-летнего тюремного заключения.

Кошелек ETH, связанный с гражданином Мексики Марио Альберто Хименесу Кастро, предположительно использовался для незаконной продажи фентанила в США.

Сообщается, что крипто-влиятельный человек Бен Армстронг, ранее известный как "БитБой", провел ночь в тюрьме, и после его заметного ареста ему предъявлено два обвинения.

Важным событием для клиентов осажденной платформы криптовалютного кредитования BlockFi стало то, что Суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов в Нью-Джерси одобрил план ее ликвидации.

Окружной судья США Льюис Каплан в Манхэттене заявил, что эти пожертвования имеют отношение к обвинениям в мошенничестве, с которыми сталкивается Бэнкман-Фрид, которые связаны с предполагаемым незаконным присвоением миллиардов долларов депозитов клиентов FTX, о которых ранее упоминали прокуроры Бэнкмана-Фрида.

Адвокат, представляющий Сэма Бэнкмана-Фрида, возобновил просьбу о временном освобождении до предстоящего суда в целях подготовки.