Криптовалюты и криминал

27. 10. 2023
ZachXBT разоблачил канадского мошенника

ZachXBT вернулся с еще одним разоблачением.

Дата публикации: 27.10.2023, 09:07
1 443
26. 10. 2023
SBF даст показания в суде, говоря о том, что привело к краху его империи цифровых активов

SBF даст показания в суде по делу о мошенничестве уже в четверг, говоря о том, что привело к краху его империи цифровых активов. Бывшие коллеги утверждают, что он разработал схему обмана клиентов и инвесторов FTX.

Дата публикации: 26.10.2023, 06:31
1 522
25. 10. 2023
У защиты Сэма Бэнкмана-Фрида есть 6 свидетелей для допроса

У команды защиты Сэма Бэнкмана-Фрида есть шесть потенциальных свидетелей, к которым она может обратиться, когда начнет свою защиту после того, как обвинение закончит представлять свои доводы на этой неделе, говорится в заявлении Министерства юстиции во вторник.

Дата публикации: 25.10.2023, 07:09
1 464
24. 10. 2023
Сэм Бэнкман-Фрид предлагает финансового эксперта в качестве свидетеля для опровержения показаний Министерства юстиции

Команда защиты Сэма Бэнкмана-Фрида назвала Джозефа Пимбли единственным предполагаемым свидетелем-экспертом по текущему уголовному делу основателя FTX.

Дата публикации: 24.10.2023, 07:31
1 516
23. 10. 2023
Суд над Бэнкманом-Фридом переходит в завершающую стадию

Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом выйдет на заключительную стадию в ближайшие несколько дней – обвинение планирует завершить оглашение своей версии 26 октября после изучения почти 20 показаний по делу.

Дата публикации: 23.10.2023, 08:27
1 626
Лондонская полиция создает команду для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами

В качестве решительного шага по противодействию растущему использованию криптовалют в преступной деятельности столичная полиция Лондона создала команду из 40 человек, специализирующуюся на крипторасследованиях.

Дата публикации: 23.10.2023, 07:46
2 560
Сэм Бэнкман-Фрид попросил адвоката FTX «придумать» обоснование дыры в $8 млрд

По словам бывшего генерального юрисконсульта FTX Кана Сана, Бэнкман-Фрид «совсем не удивился» пропаже миллиардов долларов.

Дата публикации: 23.10.2023, 06:17
1 308
20. 10. 2023
Крипто-мошенники в Индии обманули более 1000 полицейских

Количество крипто-мошенничеств растет, и в последние дни было зафиксировано несколько инцидентов. Между тем, недавняя крупная афера с криптовалютами потрясла индийский штат Химачал-Прадеш, оставив после себя тысячи жертв.

Дата публикации: 20.10.2023, 07:35
1 992
Украденные токены BH переведены в Tornado Cash

Средства, украденные в ходе предыдущего эксплойта, как сообщается, были переведены в Tornado Cash, общая сумма которых оценивается в 1500 млрд.

Дата публикации: 20.10.2023, 07:32
1 784
Суд над основателем FTX приближается к стадии обсуждения присяжными

По данным Fortune, уголовный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем FTX, начался три недели назад, и прокуроры Бэнкмана-Фридда сигнализируют о скором завершении своего дела.

Дата публикации: 20.10.2023, 06:54
1 678
19. 10. 2023
Сенатор Уоррен и более 100 законодателей написали Белому дому и Минфину США о криптовалютах и терроризме

Письмо было подписано противниками криптовалюты и многими законодателями, которые до сих пор были нейтральны в отношении криптовалют.

Дата публикации: 19.10.2023, 12:04
2 356
Минфин США ввел санкции против криптооператора в Газе

По данным Министерства финансов США, признанные на федеральном уровне террористические группы, включая ХАМАС, ИГИЛ* и филиал Аль-Каиды*, использовали Buy Cash Money и Money Transfer Company для перевода средств.

Дата публикации: 19.10.2023, 11:36
2 468