ZachXBT вернулся с еще одним разоблачением.
На этот раз канадский мошенник, известный как Яхья, был разоблачен псевдонимом on-chain sleuth за их предполагаемую причастность к обмену 17 SIM-картами, что привело к краже более 4,5 миллионов долларов.
ZachXBT разоблачает мошенника Яхью
ZachXBT обнаружил, что роль Яхьи заключалась в проведении поиска учетных записей на различных платформах, в частности X / Twitter, с использованием его панели. Это позволило мошеннику Skenkir выявить потенциальные цели в Соединенных Штатах для атак по обмену SIM-картами.
В качестве компенсации за свои услуги Яхья получал процент от средств, полученных в результате каждой успешной атаки. В июле 2023 года произошел заметный инцидент, когда Яхья в сотрудничестве с мошенником HZ, чьи активы были арестованы ФБР, обманул человека по имени Амир на 250 000 долларов (эквивалент 136 ETH). Они обманным путем заявили, что продают доступ к панели управления Yahya, что в процессе непреднамеренно раскрыло адрес кошелька Yahya.
Проанализировав адрес Яхьи, привязанный к платежу Amir, ZachXBT выявил общую нить – тот же адрес был повторно использован для мошенничества с панелью, что и для платежей по обмену SIM-картами, эффективно связывая все его действия.
В общей сложности он получил более 390 ETH (на сумму около $ 720 тыс.) на свой адрес в результате более чем 17 атак по обмену SIM-картами.
Крипто-детектив привел три примера, в которых речь шла о подмене sim-карты члена команды GCG, Bitboy Crypto, он же Бен Армстронг, Slingshot и члена основной команды PleasrDAO Джамиса, который недавно перенес черепно-мозговую травму.
По словам ZachXBT, Яхья потратил тысячи долларов на покупку часов и неизданных песен Juice WRLD, таких как Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark и No Jumper. Крипто-детектив также сказал, что мошенник не проявлял особого раскаяния в своих действиях при столкновении с людьми.
Он также обнаружил, что до того, как впутаться в незаконную деятельность, Яхья делал взносы на веб-сайт финансовых новостей Benzinga, базирующийся в Детройте, в качестве SMM. ZachXBT сказал, что вызывает недоумение, почему кто-то добровольно пошел на риск проведения поисков по обмену SIM-картами, когда все следы в конечном итоге ведут обратно к ним.
“Я надеюсь, что часть этого может помочь послужить основой для действий против этих мошенников, которые причинили вред многим людям в мире с помощью обмена SIM-картами и фишинга. Записи чатов и другие данные были заархивированы и будут с радостью предоставлены жертвам. ”
Атаки по обмену SIM-картами
В ходе более раннего расследования ZachXBT выяснил, что такие известные фигуры, как технический директор OpenAI Мира Мурати, Даниэль Алегри, генеральный директор Bored Ape и Фонд Aptos Foundation, были среди 54 известных людей, ставших жертвами атак по обмену SIM-картами. В совокупности эти жертвы понесли убытки, превышающие 13 миллионов долларов.
Аккаунт основателя Ethereum Виталика Бутерина в Twitter был взломан в прошлом месяце после атаки по обмену SIM-картами.
" 
