В этом году регулятор сырьевых товаров Соединенных Штатов выплатил $ 16 млн осведомителям, которые предоставили информацию, ведущую к успешным правоприменительным действиям, причем большинство подсказок касалось криптовалют.
В заявлении от 31 октября комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро заявила, что большинство подсказок, полученных в этом году, касались криптовалют, которые, по ее словам, были “областью, в которой по-прежнему широко распространено мошенничество и другая незаконность”.
Очень горжусь этими офисами и их выдающимися результатами. Как бывший IG, я не понаслышке знаю, насколько важны осведомители
. CFTC не смогла полностью защитить клиентов и рынки без них. Нажмите, чтобы прочитать о самом высоком количестве чаевых, криптографических чаевых и чаевых по экологическому мошенничеству. https://t.co/C4I9tgnxRU
— Комиссар Кристи Голдсмит Ромеро (@CFTCcgr) 31 октября 2023
Только два осведомителя получили $ 15 млн за свою информацию, которая привела CFTC к успешным судебным разбирательствам в сентябре — однако регулятор не стал вдаваться в суть этих дел в своем заявлении на тот момент.
Ромеро сказал, что осведомители жизненно важны для предотвращения мошенничества с сырьевыми товарами и что CFTC не смогла бы “полностью защитить” клиентов и рынки без них:
“Осведомители помогают выявлять мошенничество и другую незаконность, интерпретировать ключевые доказательства и экономить значительные комиссионные ресурсы и время. Чем быстрее мы сможем остановить мошенничество, тем больше мы сможем защитить клиентов от вреда ”.
Ромеро высоко оценил усилия Управления по обучению клиентов CFTC, которое учит людей выявлять мошенничество с криптовалютами, избегать его и сообщать о нем.
“С ростом криптовалют все больше розничных клиентов попадают под юрисдикцию CFTC”, - сказал Ромеро.
CFTC выделила почти 350 миллионов долларов с момента запуска программы в 2014 году. Это привело к более чем 3 миллиардам долларов принудительных санкций, наложенных в случаях, о которых сообщили осведомители.
CFTC выиграла рекордную выплату штрафа в размере $ 3,4 млрд по делу о мошенничестве, связанном с биткоинами, в апреле и выиграла дело против генерального директора Digitex Адама Тодда в июле, которому было предписано выплатить штрафы в размере $ 16 млн.
В апреле Ромеро повторил, что управление рисками, связанными с криптовалютой, будет иметь решающее значение для поддержания целостности рынка, национальной безопасности и финансовой стабильности.
Она выступает за внедрение более строгих мер проверки личности, заявляя, что это сведет к минимуму незаконное финансирование на рынке криптовалют.
По мере углубления медвежьего рынка все большему количеству криптокомпаний придется увольнять сотрудников, чтобы не гас свет.
это создает новый риск: недовольные бывшие сотрудники часто становятся осведомителями, особенно если у них есть ценная информация, которая дает им право на вознаграждение SEC или CFTC bounty.
— Джейк Червинский (@jchervinsky) 29 декабря 2018
" 
