Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители облачного майнера биткоинов HashFlare, успешно подали апелляцию на их экстрадицию из Эстонии в Соединенные Штаты, где им предъявлено 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Окружной суд Таллина отменил постановление суда низшей инстанции 29 ноября, согласно сообщению местной прессы.
По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, HashFlare, действовавшая с 2015 по 2019 год, представляла собой финансовую пирамиду, сотни тысяч жертв которой выплатили в общей сложности 575 миллионов долларов. Компания утверждала, что сдавала в аренду мощности хеширования для крипто-майнинга. Она также поощряла инвестиции в поддельный банк. В случае признания виновными в Соединенных Штатах Турогину и Потапенко грозит до 20 лет тюрьмы каждому.
Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии, гражданами которой они являются, после того, как большое жюри присяжных США вернуло обвинительное заключение в ноябре 2022 года. Правительство Эстонии одобрило их экстрадицию в сентябре. По данным BBC, расследование в отношении этих людей проводилось в Эстонии с помощью 15 американцев и стало одним из крупнейших дел о мошенничестве в истории страны.
Подразделение ФБР в Сиэтле запрашивает информацию у потенциальных жертв двух мошеннических схем, запущенных Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко через их компании HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz и Polybius.
— Новости хакеров (@Hacker__News) 6 января 2023
Защита бизнесменов представила “доказательства относительно условий содержания под стражей в Соединенных Штатах”, которые правительство не рассматривало, и заявила о процедурных нарушениях при выдаче ордеров на экстрадицию. При отмене этих постановлений окружной суд сослался на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека.
Домашняя страница HashFlare. Источник: HashFlare
Суд обязал Турогина, Потапенко и их семьи получить более 100 000 евро (110 000 долларов) в качестве компенсации. Его решение может быть обжаловано до 11 декабря.
Эстония приняла усиленные законы о борьбе с отмыванием денег, включая введение правила поездок Целевой группы по финансовым мероприятиям, что привело к закрытию почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов в мае.
" 
