" Публичные документы, опубликованные Федеральным бюро расследований США (ФБР), показывают, что с марта по май правоохранительные органы изъяли цифровые активы на сумму около 1,7 миллиона долларов.
Согласно сообщению, ФБР конфисковало 147 000 долларов США в биткойнах (BTC), 800 000 долларов США в эфире (ETH), 307 000 долларов США в Tether (USDT), 469 000 долларов США в DAI и 20 000 долларов США в Monero (XMR). Активы были конфискованы из различных источников, включая кошельки биржи Binance.
Выдержка из документа ФБР, опубликованного 16 августа 2023 года. Источник: ФБР.
В Восточном округе Вирджинии агентство конфисковало в общей сложности 428,5 ETH, что является самой большой суммой, изъятой на данный момент. Один из изъятий в эфире стоило около 463 000 долларов.
В заявлении ФБР также подчеркнуло, что конфискация активов была результатом различных нарушений федеральных правил. ФБР пишет:
«Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомляет о том, что перечисленное ниже имущество было конфисковано для федеральной конфискации за нарушение федерального закона».
Помимо криптовалют, ФБР также перечислило изъятие различных предметов, в том числе долларов США с банковских счетов, спортивных автомобилей, роскошных сумок, одежды и обуви.
Между тем, ФБР постоянно напоминает криптосообществу о мошенниках, выдающих себя за законных людей в пространстве невзаимозаменяемых токенов (NFT). 6 августа ФБР предупредило о похитителях учетных записей, которые используют жертв, создавая «чувство срочности» и направляя их на поддельные веб-сайты, которые крадут их активы. В ФБР заявили, что преступники либо взламывают официальные аккаунты в социальных сетях, либо создают новые, похожие на официальные, для совершения воровства и мошенничества.
Помимо фишинга и взлома социальных сетей, ФБР также предупредило о поддельных объявлениях о работе в криптовалюте в начале этого года. 23 мая агентство отметило, что граждане США должны быть осведомлены о ложных объявлениях о вакансиях, где жертв принуждают совершать мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
