Отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности города Чифэн в китайской провинции Внутренняя Монголия добилось значительного прорыва, раскрыв крупное дело о финансовой пирамиде с участием криптовалютной платформы.
Платформа, которая находилась под подозрением в преступной деятельности, связанной со схемой Понци, использовала криптовалюты в рамках своей деятельности. Название криптовалютной платформы, о которой идет речь, не было указано в официальных китайских источниках.
Платформа виртуальной валюты со штаб-квартирой в Пекине имела сплоченную организационную структуру и использовала новую маркетинговую тактику. На момент совершения преступления на платформе было зарегистрировано более 18 000 участников, охватывающих 13 провинций и городов по всей стране. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов).
Полиция предприняла значительный шаг, арестовав 30 подозреваемых и заморозив почти 10 миллионов юаней средств, связанных с этим делом. Пока продолжается расследование, двое основных подозреваемых сдались властям.
В настоящее время в Китае запрещены все криптовалютные активы, но в стране по-прежнему сохраняется большой интерес к виртуальным активам. Многие граждане Китая могут получить доступ к криптовалютным платформам с помощью VPN.
" 
