" Адрес кошелька, связанный с несуществующей криптобиржей BTC-e, в среду отправил самую крупную транзакцию с августа 2017 года, отправив в общей сложности 10 000 BTC (167 миллионов долларов США) на два неизвестных кошелька, по данным аналитической компании Crystal Blockchain после того, как ее заметил крипто-сыщик Сергей Менделеев.
Один из кошельков, получивший 3500 BTC, перенаправил 300 BTC на другой кошелек, который впоследствии был разделен еще на несколько дополнительных кошельков, в то время как в другом кошельке все еще хранилась оставшаяся часть средств.
BTC-e был закрыт Федеральным бюро расследований (ФБР) в 2017 году по подозрению в отмывании денег после того, как с момента его основания в 2011 году до этого времени было обработано около 9 миллиардов долларов США.
Предполагаемый оператор BTC-e, Александр Винник, был арестован в Греции в 2017 году Министерством юстиции США по обвинению BTC-e в отмывании средств, полученных в результате печально известного взлома криптовалютной биржи Mt.Gox Co. Ltd.
Винник был приговорен к пяти годам тюремного заключения во Франции за отмывание денег в 2020 году и в том же году экстрадирован в США.
Когда-то Mt.Gox была крупнейшей биржей биткойнов в мире, на которую приходилось более 70% мирового объема торгов биткойнами в 2014 году, прежде чем она рухнула в том же году после взлома 850 000 биткойнов на сумму около 500 миллионов долларов США в то время.
Доверительный управляющий фирмы Нобуаки Кобаяши обратился к кредиторам в июле, заявив, что клиенты и кредиторы получат 137 000 биткойнов на сумму примерно 2,8 миллиарда долларов США в то время, что вызвало обеспокоенность по поводу падения цены биткойна в то время.
