Введение
Zkasino собрал более 30 миллионов долларов под видом платформы для азартных игр на блокчейне , но так и не вернул средства. Онлайн-детектив ZachXBT связал кошельки, электронные письма и членов команды WhiteRock с изначальной аферой Zkasino .
Несмотря на ребрендинг, проект повторно использовал инфраструктуру и связи, что вызвало серьезные опасения по поводу повторного перетягивания каната.
Случай с Zkasino доказывает, что инвесторам следует выйти за рамки шумихи и проверять заявления, историю команды и активность кошелька, прежде чем вкладывать средства.
В децентрализованных финансах (DeFi) мошенничество — это печальная реальность. Однако мало кто может сравниться с масштабом и сложностью экзит -скама Zkasino. Запущенный с обещаниями трансформации онлайн- гемблинга, Zkasino привлек более 30 миллионов долларов от заинтересованных инвесторов во время присейла.
Вместо того чтобы выполнить свою дорожную карту, основатели проекта исчезли с деньгами, что вызвало международное расследование. То, что последовало, было не просто очередным вытягиванием ковра. Это была многоходовая операция по отмыванию денег, которая охватывала сети, использовала инструменты конфиденциальности и даже возродилась под новым названием проекта: WhiteRock Finance.
Как Zkasino собрал 30 миллионов долларов и что пошло не так?
Zkasino вышла на рынок DeFi со смелыми заявлениями и амбициозной дорожной картой. Позиционируемая как децентрализованная игровая платформа, она привлекла более 30 миллионов долларов инвестиций во время предпродажи. Команда представила кампанию под названием «Bridge-to-Earn», где пользователи могли заблокировать Ether в обмен на будущие вознаграждения. На бумаге это казалось выигрышем для всех.
Но эта иллюзия быстро рухнула.
В апреле 2024 года голландские органы по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) арестовали Элхама Нурзая, известного в сети как Derivatives_Ape, по обвинению в мошенничестве, хищении и отмывании денег. Одновременно власти изъяли миллионы в криптоактивах, недвижимости и предметах роскоши. Обещанная платформа Zkasino так и не была запущена. Вместо этого пользователям сообщили, что их мостовой эфир был конвертирован в собственный токен платформы ZKAS без согласия или возможности вывода.
Результаты оnchain расследования показали, что эфир пользователей был обменян на стейкинговые токены, которые генерировали доход. Этот доход так и не достался инвесторам. Вместо того чтобы построить DeFi- казино, команда Zkasino якобы превратила платформу в свой личный джекпот.
Как отмывались средства Zkasino: объяснение Chainhopping
После ареста Нурзая и его последующего освобождения в 2024 году украденные средства не остались без дела. Следователи наблюдали за сложным процессом отмывания денег, известным как chainhopping. Это перемещение активов через несколько блокчейнов для сокрытия их происхождения.
Zkasino начали перемещаться между ZKsync, Starknet, EVM-совместимыми блокчейнами и Solana. Каждый прыжок делал отслеживание все сложнее, используя фрагментированную природу экосистем блокчейнов.
Но цепной переход не просто сбивал следователей с толку. Он также создавал возможности для конвертации активов в разные формы и доступа к разным уровням конфиденциальности. В некоторых случаях средства обменивались на токены, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero, которые трудно отследить. В других случаях средства использовались для спекулятивных сделок, по сути, отмывая деньги через платформы бессрочных контрактов, такие как Hyperliquid, где прибыль могла быть реинвестирована в чистом виде.
Метод был техничным, многослойным и преднамеренным, что явно указывает на то, что операция по отмыванию денег была преднамеренной.
На заметку: Биржа Bybit пострадала от крупнейшего в истории взлома криптовалюты 21 февраля 2025 года, когда северокорейская Lazarus Group похитила около 1,5 млрд долларов в эфире, что стало беспрецедентным нарушением безопасности.
Роль внебиржевых брокеров в отмывании денег
Брокеры внебиржевого рынка (OTC) сыграли решающую роль в отмывании украденных средств Zkasino. В отличие от централизованных бирж, которые применяют строгие протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег» (AML), многие OTC-столы работают в слабо регулируемых юрисдикциях, допуская транзакции с минимальной проверкой личности.
Подобное дало команде Zkasino ряд преимуществ:
- Крупномасштабные транзакции без срабатывани