Что такое обезличенный скам в криптовалюте?

При обезличенном скаме мошенники выдают себя за надежных людей, биржи или службы, чтобы обманом заставить пользователей отправлять криптовалюту или раскрывать личную информацию.

В контексте криптовалют из-за псевдонимного характера криптовалютных транзакций и уровня относительной секретности, который они обеспечивают, обезличенный скам обычное явление. Итак, как же мошенничество с выдачей себя за другое лицо работает в криптовалюте?

В мире криптовалют обезличенный скам часто происходит поэтапно. Мошенники иногда выдают себя за известных людей, влиятельных людей или заслуживающие доверия криптовалютные платформы, создавая при этом фейковые профили знаменитостей в Интернете. С  этих профилей они взаимодействуют с потенциальными жертвами и завоевывают их доверие, используя убедительные выражения или поддельные учетные данные.

Под предлогом инвестиционных возможностей или бесплатных подарков они просят жертв внести криптовалюту или поделиться личной информацией, чтобы осуществить мошенничество. После того как потенциальные жертвы выполняют необходимое мошенникам, они деньги или данные и исчезают.

В мошенничестве с обезличенным скамом в криптовалюте мошенники выдают себя за знаменитостей, влиятельных лиц, службу поддержки клиентов или поддельные платформы, чтобы украсть криптовалюту или личную информацию.

Вот некоторые распространенные типы обезличенного скама в криптовалюте:

Фейковые профили в социальных сетях

Мошенники создают фальшивые профили в социальных сетях , которые очень похожи на профили известных людей или влиятельных лиц в сфере криптовалют. Чтобы казаться искренними, они используют схожие личности, изображения профиля и биографии.

Фишинговые электронные письма и веб-сайты

Мошенники имитируют авторитетные криптоплатформы или сервисы, рассылая фишинговые электронные письма или создавая поддельные веб-сайты. Эти электронные письма или веб-сайты часто содержат ссылки, при нажатии на которые пользователи переходят на поддельный веб-сайт, предназначенный для кражи закрытых ключей или данных для входа.

Мошенничество в Telegram и Discord

Мошенники имитируют законные криптосообщества, создавая поддельные каналы Discord или Telegram. Они соблазняют потребителей фиктивными заявлениями об уникальных инвестиционных возможностях или аирдропах в обмен на первоначальный взнос.

Олицетворение службы поддержки клиентов

Мошенники берут на себя роль агентов по обслуживанию клиентов известных бирж биткойнов (BTC) или поставщиков кошельков. Они взаимодействуют с пользователями через фальшивые каналы поддержки клиентов, включая фишинговые электронные письма или поддельные веб-сайты, чтобы получить данные для входа, закрытые ключи или другие конфиденциальные данные.

Поддельные кошельки и приложения

Приложения для поддельных криптокошельков создаются мошенниками и продаются на сайтах или в магазинах приложений. Неосведомленные пользователи используют эти приложения, полагая, что используют надежный кошелек, но их средства подвергаются риску.

Схемы Понци и инвестиционные клубы

Мошеннические инвестиционные клубы, или схемы Понци, создаются мошенниками, которые обещают инвесторам большую прибыль. Они часто выплачивают прибыль предыдущим участникам, используя средства новых инвесторов, но в конечном итоге мошенничество терпит крах, и многие инвесторы теряют свои деньги.

Чтобы распознать крипто-имитаторов, будьте осторожны с грамматическими ошибками, избегайте предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, никогда не делитесь конфиденциальной личной информацией, дважды проверяйте домены на подлинность и будьте осторожны с нежелательными сообщениями и тактикой давления.

Грамматические и орфографические ошибки

Имитаторы часто используют неправильную грамматику и орфографию при общении. Эти ошибки могут вызвать тревогу. Легитимные организации  обычно уделяют внимание грамотной написанию контента, в то время как мошенники обычно не заботятся о подобных нюансах.

Слишком заманчивые предложения с точки зрения экономической выгоды

Относитесь к предложениям с особой осторожностью, если они кажутся слишком выгодными с экономической точки зрения. Мошенники часто используют заманчивые заявления о больших доходах, специальных скидках или бесплатных подарках, чтобы соблазнить жертв. Имейте в виду, что инвестирование в криптовалюты сопряжено с риском, а авторитетные проекты не могут обещать большую прибыль без сопутствующего риска. Имеет смысл усомниться в правдивости предложения, если оно кажется слишком выгодным

Запрос личной информации

Посредством нежелательных сообщений мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные или секретные ключи. Это должно сильно насторожить. Как правило, заслуживающие доверия криптовалютные компании и службы не запрашивают эту информацию по электронной почте или в личных сообщениях. Если кто-то получает запросы на предоставление личной информации,  следует быть особенно внимательным, поскольку может идти речь о краже личных средств или личных данных

Проверка домена

При работе с веб-сайтами, электронной почтой или ссылками обращайте пристальное внимание на доменное имя. Мошенники часто создают URL-адреса, похожие на настоящие, но имеющие незначительные различия или ошибки в написании. Убедитесь, что домен правильный и официальный, проверив его дважды. Таким образом  пользователь может избежать фишинга, когда личные данные могут быть украдены и перенесены на вредоносные веб-сайты.

Нежелательные сообщения и давление

Самозванцы обычно вступают в контакт с пользователем, отправляя нежелательные сообщения и заставляя действовать быстро. Законные организации не оказывают неоправданного давления и уважают ваш процесс принятия решений. Поэтому пользователю следует внимательно подумать перед тем как инвестировать куда-то с пометкой срочно. Срочность — это тактика, которую используют мошенники, чтобы помешать провести тщательное исследование проекта.

Требуя авторизации нескольких лиц для одобрения транзакций, кошельки с мультиподписями обеспечивают дополнительную степень защиты от мошенничества, выдающего себя за другое лицо.

В кошельках с мультиподписью требуется несколько закрытых ключей для подтверждения транзакций, в которых часто участвуют два или более участников. В результате дополнительной безопасности мошенникам гораздо сложнее украсть деньги, поскольку им приходится взломать или обмануть множество людей.

Кошельки с мультиподписью гарантируют, что множество людей соглашаются на транзакции в ситуациях, когда схемы выдачи себя за другое лицо влекут за собой незаконные переводы криптовалюты, что снижает вероятность того, что одно лицо будет убеждено или вынуждено выполнить такие транзакции.

Учитывая, что мошенничество требует сговора, этот метод также защищает от инсайдерских угроз. Кроме того, кошельки с несколькими подписями позволяют пользователям персонализировать безопасность в соответствии со своими уникальными потребностями и устойчивостью к риску, определяя количество необходимых подписей и личности разрешенных подписантов.

Более того, некоторые реализации позволяют блокировать средства или устанавливать ограничения на транзакционные расходы, что еще больше снижает потенциальный вред, причиняемый попытками выдать себя за другое лицо. В заключение, кошельки с мультиподписями предлагают надежную, адаптируемую и чрезвычайно эффективную защиту от схем выдачи себя за другое лицо.

Частные лица могут внести свой вклад в коллективную ответственность за сообщение об обезличенном скаме, предупредив соответствующие платформы, биржи, финансовые структуры наряду с соответствующими правоохранительными

Сообщая об обезличенном скаме с помощью нескольких методов, люди могут сыграть значительную роль в сокращении масштабов такого мошенничества. Жертва может связаться с отделом обслуживания клиентов или отдела злоупотреблений биржи, если обезличенным скам связан с конкретной криптобиржей. Крайне важно воспользоваться этими характеристиками при распознавании мошеннической деятельности в таких областях, поскольку сайты социальных сетей включают методы отчетности, специально созданные для борьбы с учетными записями- разносчиками обезличенного скама.

Чтобы остановить рост мошеннических сообщений, жертвы фишинговых писем должны немедленно сообщать о них своему поставщику услуг электронной почты, будь то Gmail, Outlook или другая платформа. Важно сообщать о таких случаях в соответствующие финансовые или регулирующие органы, если у пользователей есть подозрение, что они стали жертвами мошенничества с использованием криптовалюты или имеют важную информацию о таком мошенничестве.

В разных странах есть свои регулирующие органы. Например, пострадавшие в Соединенных Штатах могут сообщить об этих случаях в Федеральную торговую комиссию или Комиссию по торговле товарными фьючерсами. В случаях серьезного мошенничества или преступной деятельности можно сообщить в местные правоохранительных органов, чтобы они могли начать расследование и, возможно, сотрудничать с другими агентствами для поимки преступников.