" Министерство юстиции США объявило, что конфисковало USDT на сумму около 9 миллионов долларов после того, как Tether заморозил средства, связанные с преступной организацией, ответственной за мошенничество в сфере романтических отношений.
В заявлении от 21 ноября Министерство юстиции заявило, что арестованные средства поступили от «мошенников, которые украли миллионы у жертв по всей территории Соединенных Штатов» и предположительно были частью усилий Tether по замораживанию долларов США на сумму 225 миллионов долларов США во «внешних кошельках с самостоятельным хранением», связанных с мошенничеством. Средства предположительно были связаны с организацией, ответственной за романтические аферы с «забоем свиней», в которых злоумышленники пытаются установить онлайн-отношения с ничего не подозревающими людьми, часто убеждая их инвестировать в законный бизнес, прежде чем обмануть их.
«Эти мошенники охотятся на обычных инвесторов, создавая веб-сайты, которые сообщают жертвам, что их инвестиции приносят им деньги, — сказала исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Арджентьери. — Правда в том, что эти международные преступники просто крадут криптовалюту и оставляют жертв ни с чем. [...] Хотя нынешний ландшафт криптовалютной экосистемы может показаться идеальным способом отмывания доходов, полученных незаконным путем, правоохранительные органы будут продолжать развивать опыт, необходимый для отслеживания денег и возврата жертвам».
По данным Министерства юстиции, аналитики Секретной службы США отследили криптовалюту, которая была отмыта через разные адреса кошельков и биржи — практика, называемая «переключением блокчейна». Правительство США также признало вклад Tether «за помощь в осуществлении передачи этих активов».
Чиновники США ранее использовали свои полномочия для конфискации незаконных средств, связанных с мошенничеством и преступлениями, связанными с криптовалютой, например, когда в 2020 году они взяли под свой контроль примерно 70 000 BTC, связанных с Silk Road. Криптофирма 21.co сообщила в октябре, что правительство США задержало Согласно анализу изъятий, более 5 миллиардов долларов в криптовалюте.
21 ноября Министерство юстиции заявило, что планирует объявить о «значительных мерах по обеспечению комплаенса криптовалюты» в координации с Казначейством США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Многие предположили, что это объявление относится к сообщенному соглашению с Binance на сумму 4 миллиарда долларов, в рамках которого Чанпэн Чжао, как сообщается, планирует уйти в отставку.
