" Власти Гонконга и Макао недавно сообщили об арестах, связанных с мошенничеством на криптовалютной бирже JPEX, и подчеркнули, что в настоящее время они отслеживают еще несколько подозреваемых лиц.
29 сентября местное СМИ Radio Television Hong Kong сообщило, что двое гонконгских мужчин, причастных к делу JPEX, были арестованы. Согласно отчету, они были ответственны за создание счетов в казино Макао с целью отмывания незаконных средств. После ареста подозреваемых полиция заморозила активы казино и конфисковала наличные на сумму более 14 миллионов гонконгских долларов (1,7 миллиона долларов).
Тем временем другое местное издание, South China Morning Post, сообщило, что были арестованы еще два человека, причем один подозреваемый, как утверждается, был найден уничтожающим потенциальные улики с помощью измельчителей бумаги и отбеливателя в ванной. Таким образом, общее число задержанных подозреваемых достигло 18. Кроме того, в ходе последней полицейской операции в трех квартирах были изъяты наличные деньги и золото на сумму 8,7 миллиона гонконгских долларов (1,1 миллиона долларов США).
Скандал начался, когда финансовый надзорный орган Гонконга вынес предупреждение JPEX за продвижение своих услуг в Гонконге без соответствующих лицензий. После предупреждения биржа увеличила комиссию за снятие средств почти до 1000 долларов, а ее сотрудники покинули свои стенды на недавнем мероприятии Token 2049 в Сингапуре.
С момента начала дела власти арестовали различных фигур, связанных с JPEX, в том числе влиятельных лиц в сфере криптовалют и сотрудников JPEX. Однако организаторы скандала с мошенничеством JPEX по-прежнему на свободе, и полиция Гонконга заручилась помощью Интерпола, чтобы найти подозреваемых.
По данным властей, скандал с JPEX стал одним из крупнейших случаев мошенничества в Гонконге, собрав более 2300 жалоб от жертв и убытков на сумму около 178 миллионов долларов. Министр безопасности Гонконга Крис Тан Пин Кеунг пообещал восстановить справедливость в отношении жертв и продолжать преследовать виновных.
