Сегодня в суде появились подробности того, как Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, который в настоящее время находится под судом по семи обвинениям в мошенничестве, пытался разблокировать средства, замороженные на азиатских криптобиржах Huobi и OKX.
Кэролайн Эллисон, бывшая глава торговой фирмы Alameda Research, связанной с FTX, которая одновременно состояла в романтических отношениях со своим боссом Банкманом-Фридом, дала сегодня показания по этому эпизоду.
Счета Alameda в Huobi и OKX, содержащие около 1 миллиарда долларов, были заморожены в 2021 году в рамках расследования китайского правительства об отмывании денег, направленного против контрагента Alameda, сказал Эллисон. В то время генеральным директором Alameda был Банкман-Фрид.
Чтобы попытаться разморозить их, Аламеда сначала попыталась нанять адвоката в Китае для переговоров с правительством, но это оказалось тщетным. Затем фирма обратилась к тому, что Эллисон назвал различными торговыми стратегиями.
На просьбу привести пример Эллисон сказала: “На OKX мы создали несколько аккаунтов, используя идентификаторы разных людей, которые, как я полагаю, были тайскими проститутками, и мы пытались, по сути, сделать так, чтобы наш основной аккаунт терял деньги, а другие аккаунты зарабатывали, поэтому совершали очень несбалансированные сделки между двумя аккаунтами, чтобы эти другие аккаунты могли зарабатывать деньги и выводить их”.
Китайская взятка
Другой сотрудник Alameda обсуждал идею подкупа китайского чиновника, чтобы разблокировать счета. Банкман-Фрид изначально был против этой идеи, но в конце концов он смирился с ней.
На вопрос, как в конечном итоге были разморожены счета, Эллисон сказал: “У меня сложилось впечатление, что они были разморожены компанией Alameda, давшей взятку китайским правительственным чиновникам”.
Банкману-Фриду предъявлено семь обвинений в мошенничестве на этом процессе, но даже если он будет признан невиновным, ему предстоит второе судебное разбирательство — по пяти дополнительным пунктам - которое в настоящее время запланировано на март. Эти обвинения включают банковское мошенничество и обвинения в сговоре с целью подкупа иностранцев. Прокуратура утверждает, что предполагаемая взятка, выплаченная китайскому должностному лицу, представляет собой нарушение Закона о коррупции за рубежом. Банкман-Фрид не признал себя виновным.
" 
