" Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической криптовалютной инвестиционной платформой, которая украла у местных инвесторов более 27 миллионов долларов.
Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) арестовало четырех человек из Китая и одного из Лаоса за организацию мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой они обманули более 3200 местных жителей.
CCIB начал расследование этой операции при содействии Службы расследований внутренней безопасности США и других международных правоохранительных органов после того, как в конце 2022 года пострадавшие инвесторы заявили, что потеряли инвестиции, сделанные через bchgloballtd.com.
Пятеро обвиняемых были арестованы и обвинены в сговоре с целью совершения транснационального преступнления, публичного мошенничества и отмывания денег.
Генеральная прокуратура Таиланда приступила к судебному преследованию подозреваемых в августе 2022 года, прежде чем Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у обвиняемых личное имущество на сумму 585 миллионов тайских бат.
Представитель CCIB Киссана Фатаначароен заявила, что инвестиционные схемы по-прежнему наносят наибольший финансовый ущерб среди мошенничеств, зарегистрированных в стране. Сообщается, что жертвы вкладывают в эти схемы свои сбережения или берут ипотечные кредиты на дома или недвижимость.
В январе 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов в стране, направленные на усиление защиты инвесторов и защиту средств пользователей, находящихся у депозитарных провайдеров.
Как показал недавний отчет, мошенники ацелились на пользователей MetaMask, используя URL-адреса государственных веб-сайтов, чтобы обмануть жертв и получить доступ к их активам в криптовалютных кошельках.
