" Ключевые выводы
- Криптоаналитик ZachXBT раскритиковал Token2049 за ненадлежащую проверку спонсоров, предупредив, что платиновое спонсорство не гарантирует легитимности. У нескольких спонсоров, на которых он обратил внимание, оказалась сомнительная репутация.
- JPEX и HyperVerse использовали спонсорство мероприятий для создания имиджа. Обе компании впоследствии обанкротились из-за расследований о мошенничестве, что привело к миллиардным убыткам инвесторов и арестам.
- Тревожные сигналы включают анонимные команды, низкую ликвидность, чрезмерно разрекламированный маркетинг, слабую токеномику и листинг только на малоизвестных биржах.
- Движущей силой этих монет являются не инновации, а спекуляции, шумиха вокруг влиятельных лиц и культовые последователи.
На непредсказуемом рынке криптовалют некоторые цифровые активы продолжают существовать, несмотря на споры, значительное падение цен или отсутствие существенной базовой стоимости. Продолжая считаться сомнительными, эти монеты продолжают привлекать значительный интерес преданных поклонников. Этот устойчивый интерес часто обусловлен спекулятивным ажиотажем, сильной поддержкой сообщества и соблазном быстрой прибыли.
ZachXBT, известный крипто-сыщик, высказал в своем Telegram-канале несколько замечаний о спонсорах Token2049, крупного криптособытия. Он отметил, что организаторы подобных мероприятий недостаточно тщательно проверяют своих спонсоров, и что платиновый статус спонсора не повышает доверия к проекту. Он продолжил публиковать в своем канале информацию о сомнительных спонсорах Token2049.
В этой статье объясняется, почему некоторые монеты демонстрируют поразительную живучесть, несмотря на свою сомнительность. В ней рассматриваются пять сомнительных монет, которые продолжают привлекать криптоинвесторов, и анализируются причины их долголетия, а также объясняется, как начинающим трейдерам защитить себя от подобных проектов.
Почему сомнительные монеты выживают, несмотря ни на что
На рынке существует множество сомнительных криптовалют. Хотя большинство из них быстро терпят крах, некоторые выживают и даже процветают благодаря определенным факторам. Перечислим их:
Спекулятивная торговля: резкие колебания цен привлекают склонных к риску трейдеров, ищущих быстрой прибыли.
Преданные сообщества: верные сторонники, часто движимые мемами или ностальгией, поддерживают эти проекты.
Низкая ликвидность рынка: ограниченная торговая активность позволяет крупным инвесторам или инсайдерам влиять на цены, привлекая спекулянтов.
Периодический ажиотаж: тренды в социальных сетях, рекомендации влиятельных лиц или неожиданные новости могут временно повысить интерес к этим монетам.
5 сомнительных монет, отказывающихся умирать
ZachXBT рассказал о нескольких спонсорах TOKEN2049, которые, несмотря на непрозрачность операций, продолжают существовать на непредсказуемом крипторынке. Он назвал сомнительными следующие монеты:
Spacecoin (SPACE)
Происхождение: Spacecoin, запущенный Gluwa в 2024–2025 годах и являющийся титульным спонсором Token2049, стремится стать первой в мире децентрализованной сетью физической инфраструктуры (DePIN), работающей на спутниковой основе. Компания утверждает, что ее децентрализованная спутниковая сеть обеспечит глобальный 5G-интернет для 2,9 млрд человек, которые в настоящее время лишены доступа, и позволит соединить весь мир.
Споры: Исследователь блокчейна ZachXBT назвал Spacecoin «ботом» и ненадежным проектом, поставив под сомнение его легитимность. Хотя слово «бот» можно трактовать по-разному, ни одно из этих значений не является лестным.
Причины сомнительности: В июне 2022 года компания заявила о нескольких месяцах доработки и аудита смарт-контрактов, не указав при этом конкретную аудиторскую компанию, и не предоставила никакого публичного отчета. Более того, нет никакой проверяемой документации, касающейся запуска спутников.
Что поддерживает монету: активные рекламные усилия, спонсорство мероприятий и спекулятивный интерес, а также преданное сообщество и внимание СМИ поддерживают ограниченную торговую активность.
JuCoin
Происхождение: JuCoin, ранее Jubi, — сингапурская криптовалютная биржа, основанная в 2013 году. Ее токен JU и услуги CeDeFi расширили экосистему проекта.
Споры: ZachXBT отметил JuCoin как «сомнительного» платинового спонсора Token2049, сославшись на историю смены владельцев, ребрендинга и изменений в регулировании.
Почему сомнительно: JuCoin не регулируется на основных рынках, хотя компания подала заявку на лицензию на Тайване. Проект не регулируется ни в США, ни в ЕС, ни на других крупных рынках со строгими стандартами регулирования, за исключением Валютного управления Сингапура.
Что его поддерживает: спекуляции вокруг токена и агрессивная маркетинговая кампания по стимулированию торговой активности.
Weex
Происхождение: Weex — зарегистрированная в Сингапуре платформа криптовалютных фьючерсов, работающая с 2018 года и предлагающая анонимную торговлю и бонусные поощрения.
Противоречия: Weex не регулируется каким-либо финансовым органом со строгими стандартами.
Почему сомнительно: В социальных сетях появились сообщения с жалобами на необычное поведение биржи, включая замороженные аккаунты и неожиданные проблемы с проверкой «Знай своего клиента» (KYC).
Что его поддерживает: Привлекательность торговли фьючерсами и спекулятивный интерес к высокодоходным возможностям поддерживают объем торговли, а агрессивные рекламные акции — стимулируют его.
DWF
Происхождение: DWF, указанный как платиновый спонсор на Token2049, по данным ZachXBT, является сомнительным маркетмейкером, который проводит торги на более чем 60 биржах и занимается крупными инвестициями. О его истории и команде в открытом доступе мало информации.
Споры: Возможно, он был включен в список ZachXBT из-за предыдущих обвинений в фиктивной торговле в качестве маркет-мейкера и недавнего обвинения в «подставе» со стороны Vite Labs.
Почему сомнительно: 27 марта 2025 года Vite Labs заявила, что ее фонды разработки были «неустойчивы» из-за услуг маркет-мейкинга DWF и решения Binance исключить проект из листинга.
Что его поддерживает: Признание за счет спонсорства на конференциях, рекламных сообщений и спекулятивной шумихи вокруг листингов поддерживает минимальный коммерческий интерес.
Butunix
Происхождение: Butunix — криптовалютная биржа, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, основанная примерно в 2021 году. Она предлагает спотовую и фьючерсную торговлю.
Противоречивые факты: ZachXBT назвал сайт «сомнительным», вероятно, из-за того, что тот привлек внимание Подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU), входящего в состав Комиссии по финансовым услугам (FSC), в связи с предоставлением услуг корейским клиентам без необходимой регистрации.
Почему сомнительно: ограниченный регулирующий надзор и неясная корпоративная структура подрывают доверие.
Что его поддерживает: объем торгов определяется листингом нишевых альткоинов, бонусными поощрениями и спекулятивными трейдерами, ищущими быстрой прибыли.
Известные случаи, когда сомнительные проекты выступали спонсорами
Вот два случая, когда сомнительные криптопроекты стали спонсорами известных мероприятий, только чтобы использовать заработанный авторитет для обмана инвесторов:
JPEX
На выставке Token2049 в Сингапуре компания JPEX внесла 70 000 долларов США в качестве платинового спонсора, создавая видимость своей легитимности. Однако после предупреждений гонконгских регуляторов в середине сентября 2023 года JPEX покинула свой стенд и уже на второй день мероприятия исчезла с него.
Вскоре после этого биржа приостановила вывод средств, взимая чрезмерную комиссию в размере 999 USDt.
Компания была оштрафована и столкнулась с тысячами жалоб на мошенничество и деятельность без лицензии. Власти арестовали несколько человек, заморозили активы и оценили убытки инвесторов более чем в 1 миллиард гонконгских долларов.
HyperVerse
HyperVerse проводила роскошные рекламные мероприятия, включая вечеринку стоимостью 3500 долларов с человека на мегаяхте Seafair стоимостью 40 миллионов долларов во Флориде с участием рэпера Рика Росса, чтобы представить себя как престижную платформу для криптовалют и метавселенной. Компания заявляла о разработке «идеального виртуального мира» и обещала ежедневную прибыль, стремясь привлечь инвесторов со всего мира.
Однако позже американские регуляторы выяснили, что HyperVerse представляла собой финансовую пирамиду, которая обманом похитила у инвесторов около 1,89 млрд долларов. Ключевые организаторы проекта, включая Стивена Льюиса и Бренду Чангу, были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в организации мошеннической финансовой пирамиды.
На что следует обратить внимание начинающим трейдерам
Для новичков в криптовалюте раннее выявление подозрительных монет может предотвратить финансовые потери и стресс. Вот ключевые факторы, которые следует учитывать при оценке криптовалюты:
Изучите историю команды и проекта: обратите внимание на предупреждающие знаки, такие как анонимные основатели, частая смена бренда или отсутствие авторитетных партнерских отношений.
Оцените маркетинговые тактики: будьте осторожны с монетами, продвигаемыми с помощью агрессивного маркетинга, включая социальные сети, основанные на мемах, платную поддержку влиятельных лиц или нереалистичные заявления вроде «гарантированной 100-кратной доходности».
Оцените ликвидность: монеты с низким объемом торговли или концентрированной собственностью подвержены ценовым манипуляциям со стороны инсайдеров.
Изучите токеномику: обратите внимание на тревожные сигналы, такие как чрезмерно большое предложение токенов, неясные процессы сжигания токенов или распределение средств в пользу инсайдеров, что может указывать на риски манипулирования ценами или мошенничества .
Проверьте листинги бирж: монеты, котирующиеся только на менее известных или плохо регулируемых биржах, могут быть недостаточно прозрачными.
Изучите прошлые проблемы: изучите историю проблем, таких как приостановка вывода средств, мошенничество или предупреждения регулирующих органов.
Используйте надежные инструменты и диверсифицируйте инвестиции: не полагайтесь исключительно на инфлюенсеров или трендовые графики. Вместо этого используйте аналитику блокчейна для мониторинга активности в кошельке и диверсифицируйте инвестиции, чтобы ограничить риск.
Сомнительные монеты часто служат скорее предостережениями, чем реальными инвестиционными возможностями. Они привлекают инвесторов обещаниями огромной прибыли, но, как правило, скрывают манипулятивные схемы, неясную историю команды и слабые фундаментальные показатели. Несмотря на частые обвалы рынка и разногласия, эти монеты продолжают существовать благодаря непредсказуемой природе криптовалютных рынков, управляемых сообществом.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читателям следует провести собственное исследование перед принятием решения.
