" Основные выводы
- Chainabuse позволяет любому публично делиться информацией с правоохранительными органами, помогая сделать криптовалютное мошенничество более прозрачным, но это не конфиденциальный юридический канал.
- Scamwatch помогает повысить осведомленность общественности о криптовалютных аферах в Австралии и собирает отчеты для поддержки национальных усилий по борьбе с мошенничеством, но не проводит расследования и не принимает принудительных мер. Даже если средства не могут быть возвращены, сообщение о мошенничестве с биткоинами может уберечь кого-либо еще от попадания в ту же ловушку.
- Вы можете защитить свою криптовалюту, сохраняя бдительность, избегая подозрительных ссылок или обещаний гарантированного возврата, а также перепроверяя адреса.
Казалось бы, все начинается с невинного сообщения, например, от друга, который предлагает возможность воспользоваться криптовалютой, или от незнакомца из Интернета, который гарантирует большую прибыль в биткоинах. Прежде чем вы это осознаете, человек на другом конце провода исчезает, а вместе с ним и ваши деньги, будь то криптовалюта или фиат. К сожалению, поскольку мошенничество с криптовалютой становится все более сложным и вездесущим, подобные инциденты происходят все чаще.
Несмотря на то, что бывает непросто вернуть украденные деньги, есть кое-что, что вы можете сделать: сообщить о мошенничестве. Поделившись своей историей, вы можете защитить других людей от попадания в ту же ловушку, а такие платформы, как Chainabuse и Scamwatch, помогают облегчить этот процесс.
Что такое Chainabuse и Scamwatch?
При сообщении о криптовалютном мошенничестве важно знать, куда и о чем сообщать. Два инструмента, которые могут помочь вам сообщить о крипто-мошенничестве, - это Chainabuse и Scamwatch, каждый из которых предлагает разные, но очень ценные способы принятия мер.
Chainabuse - это глобальная платформа отчетности, которая предназначена для масштабной борьбы с криптовалютным мошенничеством. Она позволяет любому сообщать о вредоносной активности криптовалют, от поддельных адресов биткоин-кошельков до фишинговых сайтов. Отчеты являются общедоступными, что помогает защитить других и предупреждает ведущие криптовалютные организации в режиме реального времени.
Кроме того, пользователи могут получить доступ к общим рекомендациям о том, как обезопасить себя и сообщить о происшествии в правоохранительные органы, основываясь на аналогичных отчетах, представленных на платформе. Chainabuse также объединяет соответствующие отчеты, помогая выявлять более крупные мошеннические действия и поддерживая расследования.
Scamwatch управляется Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) для сбора сообщений о мошенничестве, распространения предупреждений и оказания помощи в борьбе с мошенничеством. Когда вы сообщаете о мошенничестве, ваша информация помогает выявить наиболее опасные виды мошенничества, от которых страдают австралийцы.
Scamwatch может делиться данными о тенденциях и аналитической информации с правоохранительными органами и другими правительственными учреждениями для поддержки более широких расследований, но отдельные сообщения не передаются автоматически и по ним не принимаются соответствующие меры. Веб-сайт, аккаунты в социальных сетях и такие инструменты, как "Маленькая книга о мошенничестве", предоставляют полезные рекомендации по выявлению, предотвращению и восстановлению после мошенничества. Scamwatch помогает защитить австралийцев от мошенничества как онлайн, так и офлайн, сотрудничая с компаниями, правительственными организациями и широкой общественностью.
Обе платформы направлены на расширение прав и возможностей пользователей, повышение осведомленности и поддержку более широких усилий по борьбе с мошенничеством, которое связано с криптовалютой.
В 2024 году Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) получил более 140 000 жалоб, связанных с мошенничеством с криптовалютами, на общую сумму убытков в размере 9,3 миллиарда долларов. Больше всего пострадали пожилые люди старше 60 лет, которые подали около 33 000 жалоб и потеряли около 2,8 миллиарда долларов. Цифры показывают, насколько важными стали информирование о мошенничестве и отчетность о нем, особенно для защиты уязвимых сообществ.
Как с помощью Chainabuse и Scamwatch сообщить о биткоин-мошеннике
Сообщить о криптовалютном мошенничестве проще, чем кажется, особенно на таких платформах, как Chainabuse и Scamwatch.
Прежде чем начать, соберите как можно больше сведений. Это включает в себя информацию о том, что произошло, как с вами связались, адрес кошелька мошенника и т.д. Чем больше контекста вы предоставите, тем легче исследователям, платформам и другим пользователям выявить закономерности.
Chainabuse рекомендует пользователям указывать такие технические данные, как:
- Блокчейн-адрес мошенника и блокчейн, к которой он принадлежит.
- Любые URL-адреса или доменные имена, использованные в мошенничестве.
- Сумма потерянных или запрошенных денег в долларах США.
- Хэши транзакций, связанные с инцидентом.
- Такие данные, как IP-адрес мошенника, идентификатор токена или контактная информация.
Чтобы найти блокчейн-адрес мошенника, проверьте историю транзакций вашего кошелька и найдите адрес, на который вы отправляли средства. Транзакция также будет содержать хэш (TxID) в Etherscan или аналогичных сервисах.
Вы можете выбрать, размещать ли свой отчет публично или отправлять его в частном порядке. Публичные отчеты помогают предупредить других, в то время как конфиденциальные отчеты доступны только партнерам Chainabuse по правоохранительным органам. В любом случае ваши личные данные остаются конфиденциальными.
Сообщить о мошенничестве с биткоинами на Scamwatch
Если вы находитесь в Австралии или в мошенничестве замешана австралийская организация, перейдите по ссылке Scamwatch.gov.au и нажмите “Сообщить о мошенничестве”. В форме вам будет предложено указать:
- Тип мошенничества и когда оно произошло.
- Как мошенник связался с вами.
- Описание события.
- Выдавал ли себя мошенник за известное учреждение или частное лицо.
- Любые контактные данные, веб-сайты или адреса, которые он использовал.
Ожидайте, что вас спросят, забрал ли мошенник деньги, личную информацию или криптовалюту. Также вы можете прикрепить любые скриншоты или документацию, которые подтверждают ваше заявление.
После заполнения просмотрите свою информацию и нажмите "Отправить". Хотя Scamwatch не рассматривает отдельные сообщения, ваш вклад способствует более широкому мониторингу и предотвращению мошенничества.
Что происходит после того, как вы сообщаете о мошенничестве с биткоинами?
После сообщения о мошенничестве вам может быть интересно, что будет дальше. Делая ваше сообщение доступным для поиска и публичного доступа, Chainabuse помогает другим пользователям выявлять сомнительные адреса кошельков или поддельные веб-сайты. Кроме того, криптовалютные биржи, комплаенс-службы и криптовалютные компании могут использовать эту информацию для обнаружения или замораживания активов, связанных с мошенническими действиями.
После использования Scamwatch ваш отчет будет добавлен в общенациональную базу данных, которую отслеживает ACCC. Хотя Scamwatch не рассматривает конкретные случаи и не выплачивает возмещение, ваша информация используется для информирования общественности и содействия правительственным инициативам в поиске крупных мошенников.
Важно помнить, что, хотя сообщение о мошенничестве не гарантирует возврата ваших денег, оно значительно снижает вероятность мошенничества в будущем. Чем больше людей сообщают о таких случаях, тем эффективнее индустрия криптовалют защищает свое сообщество от мошенничества.
Некоторые мошенники используют одни и те же адреса кошельков в десятках схем. Вот почему публичные отчеты Chainabuse так эффективны. Они помогают связать отдельные сообщения о мошенничестве с одними и теми же злоумышленниками, выявляя более крупные мошеннические сети.
Альтернативы сообщению о мошенничестве с биткоинами
Scamwatch и Chainabuse являются двумя практическими ресурсами для сообщения о мошенничестве с криптовалютой, но существуют и другие сайты, которые сообщают о мошенничестве с биткоинами.
Например, о мошенничестве с цифровыми активами можно сообщать в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) и Федеральную торговую комиссию США (FTC). Сообщение о мошенничестве на нескольких платформах может повысить узнаваемость и шансы на то, что власти или соответствующие организации примут меры.
Как в будущем избежать мошенничества с биткоинами
Криптовалютное пространство, как и мошенники, развивается очень быстро. Важно быть начеку независимо от того, являетесь ли вы новичком в биткоинах или опытным пользователь.
Вот несколько главных советов, которые помогут вам обезопасить себя:
- Никогда не доверяйте обещаниям гарантированного дохода. Никто не может обещать вам прибыль в криптовалюте; если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, мошенничество.
- Перепроверяйте адреса кошельков. Всегда проверяйте адрес получателя перед отправкой биткоинов. Даже один неверный символ может отправить мошеннику ваши средства.
- Остерегайтесь самозванцев. Мошенники часто выдают себя за сотрудников службы поддержки клиентов, влиятельных лиц или даже компаний криптовалют. Всегда подтверждайте свои действия через официальные веб-сайты или проверенные каналы.
- Избегайте перехода по подозрительным ссылкам. Фишинговые веб-сайты могут выглядеть как настоящие, но они созданы для того, чтобы украсть ваши личные ключи или обманом заставить вас подключить свой кошелек.
- Используйте общедоступные инструменты. Прежде чем взаимодействовать с кошельком или проектом, поищите их на таких платформах, как Chainabuse, чтобы узнать, сообщали ли другие пользователи о подозрительной активности.
Важно понимать: несмотря на вышеперечисленные меры предосторожности, это может случиться с каждым. Естественно чувствовать стыд, злость или печаль после этого, и многие жертвы хранят молчание. Но мошенники полагаются на это молчание. Они рассчитывают на то, что люди будут слишком смущены, чтобы высказаться, что позволяет им продолжать нападать на других. Разговор о том, что произошло, и сообщение об этом разрывает порочный круг и превращает болезненный опыт в мощный способ защитить другого человека.
Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
