" Кэролайн Эллисон была генеральным директором Alameda до ноября 2022 года, когда рухнула криптобиржа FTX. Она, возможно, была одним из самых неуловимых руководителей, которым были предъявлены уголовные обвинения, поскольку примерно два года ничего не публиковала в своем аккаунте X и редко появлялась на публике, если вообще появлялась.
24 сентября бывший генеральный директор Alameda предстанет перед судом. Судья Льюис Каплан из окружного суда Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка определит будущее Эллисон на основе руководящих принципов вынесения приговора и рекомендаций прокуратуры и адвокатов защиты. Эллисон уже признала себя виновной по семи пунктам обвинения в банковском мошенничестве, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, связанных с неправомерным использованием средств пользователей FTX.
Кэролайн Эллисон, одна из пяти человек, которым будут предъявлены уголовные обвинения, а также ее коллеги Гэри Ванг и Нишад Сингх, сотрудничали с прокуратурой и давали показания на уголовном процессе над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) в 2023 году. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, был признан виновным судом присяжных и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Отбытый срок или тюрьма?
Между делами Эллисон и Бэнкмана-Фрида существуют существенные различия. В ходе судебного разбирательства, вынесения приговора и апелляции Бэнкман-Фрид в основном отрицал вину за свои действия, которые привели к краху FTX. Напротив, прокуроры заявили, что Эллисон оказала «исключительное содействие» и была «откровенна в своем собственном серьезном проступке» во время краха криптобиржи.
«Кэролайн Эллисон играла ключевую роль в преступных схемах Бэнкмана-Фрида, но, как отметило правительство в представлении о вынесении приговора Бэнкману-Фриду, только он был вовлечен во все аспекты этих схем», - говорится в сообщении прокуратуры о вынесении приговора от 17 сентября.
Если судья Каплан вынесет максимально допустимый приговор, Кэролайн Эллисон может грозить до 110 лет тюремного заключения. Марк Бини, бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал, что такой исход маловероятен, учитывая сотрудничество Эллисон и формулировки в меморандуме прокуратуры о вынесении приговора.
«Я действительно думаю, что Кэролайн Эллисон получит свой срок, - сказал Марк Бини. - Однако я думаю, что суд учтет ее исключительное сотрудничество и том факте, что, хотя она была инсайдером в SBF, она не была главной фигурой. На самом деле она была кем-то, кто являлся меньшим соучастником заговора».
Примечательно, что прокуроры обратили внимание на «внимание и притеснения», которым Эллисон подвергалась с 2022 года за ее роль в крахе FTX. В ходатайстве от 9 сентября ее адвокаты попросили судью Каплан разрешить им отредактировать информацию о ее местонахождении, ее партнере и «организациях, в которых она работает волонтером», сославшись на риск продолжения преследований.
Другим руководителям FTX грозит тюремное заключение
Эллисон может стать третьим фигурантом дела, которому грозит тюремное заключение, после SBF и бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе. Как и Эллисон, Ванг и Сингх, Саламе признал себя виновным, но не давал показаний на процессе Бэнкмана-Фрида. В мае он был приговорен к 90 месяцам тюремного заключения.
На момент публикации судья Каплан рассматривал ходатайство об отмене признания вины Райана Саламе, которое по-прежнему может привести к обвинению бывшего руководителя FTX в лжесвидетельстве. Ожидается, что он отправится в тюрьму 11 октября.
Слушания по вынесению приговора Сингху и Вангу назначены на 30 октября и 20 ноября соответственно. На момент публикации их адвокаты и прокуроры не представили рекомендации по вынесению приговора.
SBF обжалует обвинительный приговор
В апреле юридическая команда Сэма Бэнкмана-Фрида подала уведомление об обжаловании обвинительного приговора бывшему генеральному директору. 13 сентября адвокаты подали 102-страничный отчет в Апелляционный суд США по Второму округу, утверждая, что SBF «никогда не считался невиновным» в ходе судебного разбирательства 2023 года, и ссылаясь на способность пользователей FTX вернуть свои средства.
«К сожалению для SBF, я не думаю, что приговор Эллисон окажет какое-либо влияние на мнение Второго окружного суда о нем, - сказал Бини, добавив: - Поскольку рекомендациями Бэнкмана-Фрида было пожизненное заключение, а он получил значительно меньше - 25 лет, что является длительным сроком, - прямое обжалование приговора как необоснованного будет затруднено».
Другие лидеры криптоиндустрии, скорее всего, предстанут перед судом в следующем году. Уголовный процесс над Алексом Машински, бывшим генеральным директором Celsius, начнется в январе 2025 года.
В апреле судья приговорил Чанпэна Чжао, бывшего генерального директора Binance, к четырем месяцам тюремного заключения. Ожидается, что 29 сентября он будет освобожден из реабилитационного центра в Лос-Анджелесе.
