Криптовалюты и криминал

Соучредитель реферального криптопроекта ONFO coin был найден мертвым с очевидным огнестрельным ранением примерно через неделю после того, как он пропал без вести.

Прокуратура и должники FTX уже имеют доступ к документам, которые касаются 11 тем и могут содержать материалы, благоприятные для SBF.

Обвинения, связанные с предполагаемым банковским мошенничеством Сэма Бэнкмана-Фрида, управлением нелицензированной службой денежных переводов и подкупом китайских чиновников, могут быть сняты.

Национальное полицейское агентство Южной Кореи предпринимает решительные действия для борьбы с ростом преступлений, связанных с криптовалютой. Стремясь усилить регуляторный надзор, агентство расширяет свою сферу деятельности, включив в нее глобальные биржи, сигнализируя о своей приверженности поддержанию целостности экосистемы криптовалют.

26 мая нигерийская платформа для торговли подарочными картами и криптовалютами Patricia объявила, что одно из ее торговых приложений было взломано и что BTC, а также активы naira были скомпрометированы. Платформа криптообмена заявила, что с тех пор приостановила вывод средств и в настоящее время “проходит внутреннюю реструктуризацию”.

Платформа ликвидности на базе Arbitrum'а – Jimbos Protocol – сообщила о сотрудничестве с несколькими исследователями безопасности и сетевыми аналитиками после того, как на выходных подверглась эксплойту на сумму около 7,5 миллионов долларов.

Level Finance, платформа децентрализованных финансов (DeFi), основанная на смарт-цепочке BNB, была взломана 2 мая. Согласно данным сети, хакер украл BNB на сумму более 1 млн долларов и сейчас переводит средства.

Артур Мадрид, соучредитель и генеральный директор проекта Sandbox, метавселенной, стал жертвой взлома учетной записи Twitter 26 мая. Мадрид в сообщении, сделанном после восстановления его учетной записи, проинформировал пользователей Sandbox об инциденте. Хакер предположительно использовал учетную запись генерального директора crypto для продвижения мошеннической фишинговой аферы “airdrop”.

Соучредитель Terraform Labs До Квон и бывший финансовый директор Хан Чон Чжун не будут освобождены под залог в Черногории после того, как прокуратура обжаловала это решение, сообщило агентство Bloomberg 24 мая. Пара была арестована в марте после того, как якобы пыталась покинуть страну по поддельным документам.

Задержание журналиста из США в России вызвало предложение соучредителя BTC-e Александра Винника к возможной сделке по «обмену заключенными».

Юристы инвесторов FTX снова вручили повестку Шакилу О’Нилу. Он также получил ее в прошлом месяце, но звезда баскетбола утверждал, что поверенные бросали бумаги в его движущуюся машину и не смогли официально вручить повестку.

Малоизвестный криптовалютный проект под названием DF Fintoch утверждал, что связан с Morgan Stanley, но тот выступил с заявлением, отрицающим связь и регулирующий орган Сингапура внес веб-сайт проекта в свой список предупреждений.