Криптовалюты и криминал

По данным аналитической компании Elliptic, китайские производители прекурсоров фентанила получили более 27 миллионов долларов в виде криптоплатежей. «Большая часть фентанила, ввозимого в США, производится с использованием прекурсоров, импортируемых китайскими поставщиками», — говорится в отчете.

Истец, женщина из Техаса, первоначально обвинила Binance в потере 8 миллионов долларов в результате мошенничества с разделкой свиней, которое началось на Tinder.

Утверждается, что проекты вынуждались ими к подписанию контрактов с сомнительными маркет-мейкерами в качестве вознаграждения за листинг на криптобирже Coinone.

По сообщениям, конгрессмен Ким совершил десятки транзакций с альткоинами через KLAYswap. Прокурор подозревал, что он мог отмывать деньги с помощью этих транзакций, поэтому его менеджеры были арестованы и обысканы эта платформа предоставляла эту криптовалютную услугу.

Инвесторы в мем-криптовалюту PEPE должны быть в состоянии повышенной готовности. Недавно было обнаружено, что недобросовестные организации используют тактику обмана держателей PEPE, в частности, с помощью подделанных скриншотов Etherscan. Эта закулисная стратегия разработана для того, чтобы создать впечатление, будто разработчик PEPE вовлечен в мошеннические действия, тем самым сея путаницу и недоверие в сообществе.

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) объявила, что она начнет расследование деятельности Google в отношении своей системы выставления счетов User Choice (UCB), схемы, которая позволяет сторонним поставщикам платежей совершать покупки в приложениях.

В случае осуждения за мошенничество с использованием электронных средств Невину Шетти может грозить до 20 лет тюрьмы.

Материалы дела по апелляции прокуратуры были направлены в Верховный суд в Подгорице для принятия решения. Квон по-прежнему разыскивается Южной Кореей для экстрадиции, и в Соединенных Штатах ему необходимо ответить по уголовным обвинениям.

Юниса Вонга недавно вызвали в Twitter за продвижение мошеннического токена. По сообщениям, она не раскрыла никакой связи с проектом.

Чиновник отметил, что, несмотря на санкции, Северная Корея все еще может продолжать свою ракетную и иную деятельность благодаря своим неоправданным действиям, связанным с криптоактивами, включая кражу токенов. Таким образом, японское правительство призвало другие страны последовать его примеру и занять более активный подход к блокированию кибератак Северной Кореи.

Министерство торговли США наложило 10-летний запрет на экспортные привилегии на Вирджила Гриффита, разработчика Ethereum, отбывающего пятилетний тюремный срок. Запрет не позволяет ему пользоваться экспортными привилегиями до 12 апреля 2032 года.

Северокорейские хакеры украли у Японии 721 млн долларов с 2017 года, что составляет 30% краж криптовалют по всему миру. Согласно исследованию, проведенному британским специалистом по соблюдению нормативных требований, Северная Корея использует хакерские программы-вымогатели для кражи криптоактивов, особенно в Японии, Вьетнаме и Гонконге, ведущих азиатских крипто-центрах.