Криптовалюты и криминал

Главный специалист по криптовалютам Министерства юстиции США сказала, что это «довольно серьезная проблема», учитывая появление северокорейских «хакеров, спонсируемых государством».

Кредиторы получат денежный эквивалент стоимости своих потерянных криптоактивов по состоянию на 15 апреля 2019 года.

Замороженные активы включают в себя жилой комплекс, офис, несколько импортных автомобилей и различные финансовые активы.

Jump Trading сталкивается с новым коллективным иском, который обвиняет фирму в покупке значительных количеств алгоритмической стабильной монеты UST, чтобы манипулировать ее стоимостью в направлении $ 1, тем самым вводя инвесторов в заблуждение относительно ее истинной цены и рисков, связанных с токеном.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих действиях против мошеннических инвестиционных платформ обвинила GA Investors и несколько других неназванных платформ. Эти платформы обманным путем предлагали ценные бумаги, включая пулы для майнинга криптоактивов, через десятки веб-сайтов.

Главный исполнительный директор Terraform Labs Квон До Хен и финансовый директор Хан Чан Чжун отвергли обвинения в попытке путешествовать с поддельными проездными документами во время судебного заседания в четверг в Черногории. Их адвокаты просили об освобождении под залог, решение о котором суд примет позднее, согласно заявлению Основного суда Подгорицы.

Апелляционный суд Касабланки оставил в силе приговор 21-летнему гражданину Франции Томасу Клаузи за незаконное использование криптовалюты.

Согласно местному изданию Yonhap News, 26 мая Южный окружной суд Сеула проведет первое судебное разбирательство по делу соучредителя Terraform Labs Шин Хен Сына и семи других сотрудников, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с крахом стабильной монеты Terra-Luna и криптопроекта на 40 миллиардов долларов США в мае 2022 года.

Ишан Вахи должен сдаться до 21 июня, чтобы отбыть наказание в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.

Перевод средств может быть частью восстановительных работ по выплате долга кредиторам обанкротившейся криптобиржи FTX.

Он признал себя виновным в многочисленных киберпреступлениях, в том числе в проведении сложной атаки по обмену SIM-картами с целью кражи большого количества криптовалюты, взломе Twitter, компьютерных вторжениях с целью захвата учетных записей в социальных сетях и даже киберпреследовании двух жертв, включая несовершеннолетнюю жертву. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка США объявила во вторник обвинения против О'Коннора.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) добивается снятия с него до 10 уголовных обвинений в суде, утверждая, что по нескольким пунктам обвинения не было указано на правонарушение.