Криптовалюты и криминал

7 мая в местных СМИ сообщалось, что Национальная полиция Филиппин спасла 1090 человек из нескольких азиатских стран, которые были незаконно ввезены в страну.

Binance возобновила вывод биткоинов утром в понедельник после временной остановки сервиса дважды в течение 12 часов из-за того, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа назвала “большим объемом ожидающих транзакций”.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила ezBtc, несуществующую криптовалютную платформу, базирующуюся в Нанаймо, и ее основателя Дэвида Смилли в совершении многомиллионной схемы мошенничества с ценными бумагами.

По данным местных властей, бывшему генеральному директору Terraform Labs может грозить 40 лет тюрьмы в Южной Корее, где он совершил большинство своих преступлений.

ФБР арестовало девять криптосайтов, подозреваемых в отмывании денег и слабом KYC

Аудитор смарт-контрактов CertiK утверждает, что заблокировал 160 000 долларов у Merlin, децентрализованной биржи на основе zk-Sync (DEX), которая была центром мошеннической инсайдерской сети rugpull, которая потеряла пользователей на 1,8 миллиона долларов на прошлой неделе.

Подача заявления в суд США по делам о банкротстве от 3 мая привела к новым возражениям против ходатайства, направленного на редактирование личных данных клиентов.

Согласно приказу о прекращении и воздержании, у инвесторов создается впечатление, что Илон Маск поддерживает «TruthGPT Coin».

Монета WSB, которую некоторые в криптосообществе считают неофициальной монетой сообщества ставок на Уолл-стрит, упала на 86%. Падение цены связано с тем, что некоторые утверждают, что основатели проекта якобы совершили мошенничество.

Бывший глава Celsius Алекс Машинский подал ходатайство о защите против него по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Celsius рухнул из-за «ряда катастрофических внешних событий», но генеральный прокурор штата Нью-Йорк «возлагает все связанные с этим убытки на предполагаемые искажения только на Машинского», утверждает исполнительный директор. Он также утверждает, что крипто-счета Earn, приносящие доход, не являются ценными бумагами, если их доходность не связана с работой компании, предлагающей их.

Юридическая фирма, поддержавшая иск инвесторов FTX, вручила крипто-инфлюенсеру повестку в суд прямо в твиттере.

Федеральное бюро расследований США и правоохранительные органы Украины конфисковали домены девяти бирж цифровых валют, предположительно помогавших и киберпреступникам. Власти заявили, что биржи позволяют киберпреступникам пренебрегать мерами по борьбе с отмыванием денег.