Криптовалюты и криминал

После Sullivan & Cromwell консалтинговая фирма Alvarez & Marsal выставила второй по величине счет за свою финансовую и бухгалтерскую работу.

Новые судебные иски подталкивают к урегулированию проблемы, чтобы помочь клиентам вернуть потерянные средства, поскольку кредиторы утверждают, что различия между предприятиями были «притворством».

Регулятор цифровых активов Дубая заявил, что в феврале отправил на биржу два уведомления о прекращении и воздержании, а в апреле — предупреждение для инвесторов.

Эмин Гюн Сирер, основатель и генеральный директор Ava Labs, получит компенсацию в размере трех миллионов долларов после того, как крипто-инфлюенсер в 2021 году публично обвинил его в том, что он является частью турецкой террористической группировки.

Злоумышленнику удалось украсть токены на 1,1 миллиона долларов в LVL.

Рост криптовалюты и онлайн-банкинга привел к всплеску киберпреступности и мошенничества с личными данными. Недавнее исследование, проведенное PrivacyAffairs.com указывает, что личная информация пользователя оценивается в 1010 долларов в dark web. Хакеры нацелены на логины онлайн-банкинга, данные кредитной карты и учетные данные социальных сетей.

Иоганну Стейнбергу, основателю и генеральному директору Mirror Trading International, было предписано выплатить более 1,73 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам его схемы Bitcoin ponzi. Суд также обязал Стейнберга выплатить гражданский денежный штраф в размере аналогичной суммы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала, что распоряжения, требующие выплаты средств, “могут не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов”.

Месяц был особенно неудачным из-за эксплойтов DeFi. Убытки протоколов составили половину всей криптовалюты, украденной в ходе эксплоитов за все четыре прошедшие месяца 2023 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Coinme, Up Global и Нила Бергквиста, который возглавлял обе компании, на общую сумму почти 4 миллиона долларов.

Кредиторы Celsius утверждают, что информация с FTX имеет решающее значение для определения того, были ли некоторые сделки с CEL направлены на искусственное завышение его цены.

Основатель SkyBridge заявил, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао не виноват в крахе FTX.

Купер Моргентау присвоил 5 миллионов долларов у трех разных компаний и потерял почти все из них, торгуя криптовалютами и «мем-акциями».