Криптовалюты и криминал

Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был вынесен судьей по иску, поданному финансовым регулятором Соединенных Штатов в связи с мошеннической схемой с участием биткойнов (BTC).

Согласно статье в New York Times от 27 апреля со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Бюро утром 27 апреля обыскало дом Саламе стоимостью 4 миллиона долларов в Потомаке, штат Мэриленд.

Блокчейн-охранная фирма CertiK и децентрализованная биржа zk-Sync (DEX) Merlin работают над планом возмещения пользователям, пострадавшим от недавнего эксплойта, который отнял у последнего почти 2 миллиона долларов.

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против трех человек, которые помогали печально известным хакерам Lazarus Group осуществлять конвертацию украденной криптовалюты в фиат, предположительно для финансирования программ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по незаконному производству оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.

Власти Испании, как сообщается, разоблачили преступную организацию, которая организовала масштабную аферу с криптовалютами. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов) у более чем 3000 человек по всему миру.

Только 2,42% заявителей выступают за реструктуризацию, и это почти исключительно директора компаний. Вывод средств был заморожен в августе. «На горизонте нет инвестора на белом коне», – пояснил временный судебный управляющий (IJM) Аарон Ло Ченг Ли в циркулярном обновлении дела.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в Elastos Smart Chain (ESC) упала до 1 миллиона долларов после мультицепочечного эксплойта на FilDA 23 апреля.

Шину было предъявлено обвинение вместе с девятью другими, поскольку прокуратура заморозила активы на 185 миллионов долларов.

Блокчейн-сыщик раскрыл личность мошенника из NFT memecoin по татуировке с адресом его кошелька у него на спине.

Программное обеспечение для наблюдения, установленное на телефонах родителей Сэма Бэнкман-Фрида, будет отслеживать каждую минуту их активности в браузерах, обмене сообщениями и звонках.

Правоохранительные органы США выявили трех человек, которые использовали украденную криптовалюту и фиат в интересах Северной Кореи.

Согласно недавнему судебному иску, новые сотовые телефоны, купленные для родителей Бэнкмана-Фрида, не могут «автоматически фотографировать пользователей устройства каждые пять минут, как того требует Приказ».