Криптовалюты и криминал

Управление по финансовому надзору (FCA) и Управление по стандартам рекламы (ACA) в своем заявлении от 6 апреля в своем контрольном списке из семи частей упомянули криптовалюты и нефинансовые токены (NFT), чтобы гарантировать, что финансовые посредники остаются в рамках закона.

Арестованный крипто-беглец и основатель Terraform Labs Квон До Хен, которому предъявлены обвинения в мошенничестве в США и Южной Корее, имеет “нулевые” идентифицируемые активы в своей родной Южной Корее, заявили прокуроры в пятницу. Квон, который руководил криптопроектом Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов США, который потерпел крах в мае прошлого года, был арестован в Черногории 23 марта за то, что предположительно путешествовал по поддельным паспортам вместе с финансовым директором Terraform Хан Чанг-Джуном.

Ряд основных СМИ настаивают на обнародовании личных данных клиентов FTX за пределами США, подобно тому, как это произошло с Celsius.

Santiment, сетевой, социальный и финансовый анализатор, сообщил, что в их протоколе произошла кража неизвестным хакером. Фирма расследует обвинительное извлечение средств из протокола Santiment. Были предприняты шаги, чтобы найти первопричину эксплойта и предотвратить дальнейшее злоупотребление протоколом.

Боб Ли, создатель Cash App и бывший технический директор Square, скончался после того, как неизвестный напал на него с ножом.

Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) объявляет об изъятии криптовалюты на сумму более 112 миллионов долларов, связанной с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

Регуляторы ценных бумаг из Монтаны, Техаса и Алабамы совместно подали иски о принудительном исполнении против платформы для торговли криптовалютами YieldTrust.ai утверждая, что это “осуществление схемы Понци”.

После успешных переговоров все подлежащие возмещению средства, взятые из протокола Euler 13 марта, теперь успешно возвращены.

Согласно судебным документам, эти счета в виртуальной валюте, как полагают, использовались для отмывания доходов от различных мошеннических операций с криптовалютами.

Прокуратура Южного округа Сеула взяла под контроль дома и недвижимость на сумму около 160 миллионов долларов у восьми человек, связанных с крахом Terraform Labs, включая соучредителя Дэниела Шина, пытаясь помешать бывшим сотрудникам Terra распоряжаться активами, потенциально связанными с уголовным производством.

Правительство Соединенных Штатов планирует продать более 41 000 биткойнов (BTC), изъятых в рамках дела, связанного с создателем Silk Road Россом Ульбрихтом. Согласно судебным документам, поданным 31 марта, 14 марта 2023 года правительство уже продало 9 861 BTC за 215,7 млн долларов.

В своем официальном объявлении Huobi заявила, что связалась с юридической командой Gala Games и объединится с Gala Games, чтобы подать иск против pNetwork за выпуск токенов pGALA на 1 млрд долларов в прошлом году, чтобы возместить убытки токена и решительно защитить репутацию своего бренда и интересы пользователей.