Криптовалюты и криминал

Генеральному директору Terraform Labs До Квону было предъявлено обвинение в мошенничестве прокуратурой США в Нью-Йорке всего через несколько часов после того, как он, как сообщается, был арестован в Черногории.

Предлагаемая цена покупки акций Mysten Labs составляла примерно 95% от суммы, которую FTX Ventures инвестировала в рамках раунда финансирования в размере 300 миллионов долларов в сентябре 2022 года.

Согласно сообщению Yonhap, южнокорейские официальные лица подтвердили арест основателя Terra До Квона, центральной фигуры в скандале с монетами Terra-Luna.

Бывший сотрудник Coinone, одной из пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, был арестован во вторник по обвинению в получении взяток в обмен на размещение определенных криптовалют на платформе в 2020 году, сообщила прокуратура Южного округа Сеула.

Согласно нескольким сообщениям, соучредитель Terraform Labs До Квон был арестован в Черногории. Твиттер-аккаунт Филипа Аджича — министра внутренних дел страны — сообщил, что полиция задержала человека, который считается одним из самых разыскиваемых беглецов в мире.

Мошенники также могут почувствовать холод крипто-зимы – их доходы упали на 46%. Но некоторые продолжают адаптироваться и процветать, несмотря на медвежий рынок. Поскольку криптотрейдеры стали более осторожно принимать инвестиционные решения на фоне краха Terra в 2022 году, злоумышленники переключились на поддельные «аирдропы» и мошенничество с романтическими отношениями.

Под раздачу попали и знаменитости, которые продвигали токены Сана. Среди тех, которые уже оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам за их роль в продвижении TRX и BTT, были актриса Линдси Лохан, ютубер Джейк Пол и певец Эйкон.

Хотя средства представляют собой небольшую часть общего дефицита активов FTX, урегулирование означает, что фирмы могут избежать дорогостоящей судебной тяжбы.

Bitzlato еще предстоит решить проблему с оставшимися 50% средств пользователей и может в конечном итоге компенсировать за счет собственных средств.

Федеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему руководителю мошеннической схемы криптовалюты OneCoin за ее участие в пирамиде. Ирине Дилкинской теперь грозит до 40 лет тюрьмы после экстрадиции из Болгарии.

Согласно статье SCMP, четырем сотрудникам иммиграционной полиции Таиланда предъявлены обвинения в похищении китайца и его переводчицы и вымогательстве у них 1 миллиона батов (29 170 долларов) в криптовалюте.

Прокуратура Южной Кореи расследует дело Ли Сан Джуна, главного исполнительного директора холдинговой компании местной криптовалютной биржи Bithumb, по обвинению в подкупе при листинге определенных криптовалют на платформе, сообщила прокуратура Южного округа Сеула.