Криптовалюты и криминал

13 марта хакер совершил атаку с использованием мгновенного кредита, в ходе которой протокол кредитования на основе Ethereum потерял 196 миллионов долларов. Команда Euler Finance предлагает злоумышленнику вернуть 90% украденных средств в течение 24 часов или столкнуться с юридическими последствиями.

По сообщениям, через три кошелька, связанных с FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, было переведено 69,64 млн USDT и 75,94 млн USDC.

Вкладчики Silicon Valley Bank (SVB) получили полный доступ к своим деньгам с утра понедельника, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) после подтверждения успешного перевода депозитов в новый bridge bank.

Бывшие сотрудники Terraform Labs, компании, стоящей за стабильной монетой Terra-Luna, которая рухнула в мае прошлого года, допрашиваются Федеральным бюро расследований и прокурорами Южного округа Нью-Йорка, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом. Основатель Terra-Luna До Квон, южнокорейец, является объектом красного уведомления Интерпола и, как полагают, проживает в Сербии.

Федеральный судья во Флориде, США, рассматривает вопрос об исключении суперзвезды НБА Шакила О'Нила и теннисистки Наоми Осака из иска FTX, отметив, что неясно, были ли вручены повестки обоим. У истцов есть время до декабря, чтобы доказать, почему две звезды спорта не должны быть исключены из судебного процесса.

Добровольная ликвидация крипто-дружественного банка Silvergate побудила многих поделиться своими мыслями об источнике его проблем и более широком влиянии краха банка на криптовалюту.

Адвокаты Сэма Банкмана-Фрида заявили, что они все еще ждут доказательств от федеральных прокуроров, и в результате им нужно больше времени для подготовки защиты.

Шесть руководителей глобальной схемы финансовой пирамиды Airbit Club признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму 100 миллионов долларов.

Соучредитель Родригес и старшие промоутеры Миллан, Агилар и Чайрес недавно признали себя виновными по предъявленным обвинениям, а другой основатель, Дос Сантос, признал себя виновным в октябре 2021 года. Каждому из соучастников пирамиды, которая заработала около 100 миллионов долларов за пять лет, грозит от 20 до 30 лет лишения свободы.

Согласно отчету South China Morning Post (SCMP) во вторник, полиция Гонконга получила на 67% больше сообщений о мошенничестве, связанных с криптовалютами, в 2022 году, поскольку город надеялся восстановить свой статус крипто-хаба.

В понедельник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) была проведена процедура, чтобы заморозить и назначить получателя активов базирующегося в Майами хедж-фонда BKCoin из-за обвинений в предполагаемой схеме мошенничества с криптовалютами.

Согласно отчету Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, представители Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) консультировались с руководителями проблемного банка Silvergate, ориентированного на криптовалюту, о том, как сохранить компанию в бизнесе.